Van u als notaris wordt bijzondere alertheid verwacht. U moet dienstverlening weigeren wanneer u weet óf vermoedt dat witwassen aan de orde is. Geld dat door criminele activiteiten is verkregen, is onbruikbaar als het niet wordt witgewassen. De criminele herkomst moet worden verhuld. De tussenkomst van een notaris is daarbij behulpzaam.
In deze cursus gaat docent Robert Helder in op verschillende witwasconstructies. Als notaris is het van cruciaal belang dat u deze kent.
De docent geeft voorbeelden uit de opsporingspraktijk en geeft aan hoe u als notaris bewust of onbewust betrokken kan raken bij witwasconstructies. U leert over vragen als:
Op welke signalen moet u alert zijn?
Hoe kunt u op deze signalen reageren?
En wat kunt u doen als u achteraf ontdekt dat uw diensten zijn gebruikt voor criminele doeleinden?
Ook wordt stilgestaan bij de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. Er is ruimte voor inbreng van uw eigen praktijkervaringen en die van andere cursisten.
Bij deelname ontvangt u de nieuwste editie (2022) van Tekst & Toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme met auteurs o.a. Birgit Snijders-Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Ed van Liere (Van Doorne). Dit boek biedt op duidelijke wijze inzicht in de aangebrachte wijzigingen in de Wwft, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met de bijbehorende toelichting aan de hand van de recente wetsgeschiedenis wordt de inhoud geduid. Een fantastisch boek dat u perfect op weg helpt.