Het OM heeft hoger beroep ingesteld tegen advocaat Annette Mak die in december 2018 werd vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie (een gokorganisatie van een groep Eindhovense ondernemers), witwassen en het opmaken van valse contracten. Ook tegen de uitspraken jegens de hoofdverdachten is hoger beroep ingesteld. Mak laat weten het hoger beroep ‘met vertrouwen’ tegemoet te zien.
De rechtbank Oost-Brabant sprak Mak in december volledig vrij van deelname aan de illegale gokorganisatie van een groep Eindhovense ondernemers. Er was volgens de rechtbank verder onvoldoende bewijs dat Mak zich als hun advocaat heeft bezondigd aan witwassen en het opmaken van valse contracten.
Het Openbaar Ministerie had op grond van de verdenkingen twee jaar cel, een beroepsverbod van drie jaar en een boete van 50.000 euro tegen de advocaat geëist.
Mak heeft gedurende het jarenlange onderzoek altijd gezegd dat zij voor haar cliënten ‘gewoon haar werk als advocaat heeft gedaan’. De rechtbank ging hier in december in mee in mee: ‘De omstandigheid dat verdachte advies en juridische bijstand heeft verleend aan haar klant(en) betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat zij daarmee een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de bedrijfsvoering van die klant. Dat zij wellicht een goede relatie onderhield met die klanten evenmin’.
Verder sprak de rechtbank de advocaat vrij van witwassen van geld dat werd verdiend met de illegale goksites en van valsheid in geschrifte. Er was volgens de rechter ‘geen sprake van het in strijd met de waarheid of werkelijkheid opmaken van schriftelijke mededelingen’. Ook heeft Mak volgens de rechter geen invloed gehad op wat zich binnen de bedrijven van de criminele organisatie afspeelde en had zij geen controle over de geldstromen tussen de betrokken vennootschappen. Tot slot is de ‘bijdrage van verdachte onvoldoende voor een bewezenverklaring van lidmaatschap van een criminele organisatie’.
Celstraffen tot twee jaar voor hoofdverdachten
Een groot aantal andere verdachten, onder wie de kopstukken achter het gokimperium, werden wel veroordeeld voor het vormen van een criminele organisatie die online illegale gokspellen aanbood in Nederland. Ze wasten hierbij bedragen tot ruim 100 miljoen euro wit. De rechtbank veroordeelde de drie hoofdverdachten tot gevangenisstraffen tot twee jaar en geldboetes van 100.000 euro.
De rechtbank acht bewezen dat deze drie leidinggevenden van de gokorganisatie via (buitenlandse) rechtspersonen schijnconstructies opzetten om te verbergen dat zij in Nederland diverse online gokspellen aanboden. Ook de bronnen en bestemmingen van de diverse geldstromen werden zo aan het zicht onttrokken, ook dankzij het gebruik van valse facturen en valse contracten.