• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • GZL 2022
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Evenementdatum: 6 juli 2023

Signalen van Witwassen

Van u als notaris wordt bijzondere alertheid verwacht. U moet dienstverlening weigeren wanneer u weet óf vermoedt dat witwassen aan de orde is. Geld dat door criminele activiteiten is verkregen, is onbruikbaar als het niet wordt witgewassen. De criminele herkomst moet worden verhuld. De tussenkomst van een notaris is daarbij behulpzaam.

In deze cursus gaat docent Robert Helder in op verschillende witwasconstructies. Als notaris is het van cruciaal belang dat u deze kent.

De docent geeft voorbeelden uit de opsporingspraktijk en geeft aan hoe u als notaris bewust of onbewust betrokken kan raken bij witwasconstructies. U leert over vragen als:

Op welke signalen moet u alert zijn?
Hoe kunt u op deze signalen reageren?
En wat kunt u doen als u achteraf ontdekt dat uw diensten zijn gebruikt voor criminele doeleinden?

Ook wordt stilgestaan bij de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. Er is ruimte voor inbreng van uw eigen praktijkervaringen en die van andere cursisten.

Bij deelname ontvangt u de nieuwste editie (2022) van Tekst & Toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme met auteurs o.a. Birgit Snijders-Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Ed van Liere (Van Doorne). Dit boek biedt op duidelijke wijze inzicht in de aangebrachte wijzigingen in de Wwft, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met de bijbehorende toelichting aan de hand van de recente wetsgeschiedenis wordt de inhoud geduid. Een fantastisch boek dat u perfect op weg helpt.

Meer over deze cursus

Filed Under: Agenda, Notariaat, PO Deal aanbod

Vorige artikel
Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date
Volgende artikel
De regeling van tegenstrijdig belang bij dividenduitkeringen BV (on demand)

Primary Sidebar

Topvacatures

Advocaat insolventie en herstructurering (hybride) Rotterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • ChatGPT: wat kan dat betekenen voor juridische zoekmachines?
  • RTL en Talpa Fusie tussen RTL Nederland en Talpa gaat niet door
  • 82 procent van juridische professionals verwacht gelijk of gestegen aantal geschillen
  • Dilan Yesilgöz-Zegerius Niet alleen dreiging zelf, maar ook maatregelen hebben invloed op welzijn advocaten
  • Ook in hoger beroep levenslang voor verdachten in zaak Derk Wiersum

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×