• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Advocate achter tralies wegens hulp aan illegale goksites

14 april 2014 door Advocatie Redactie

De 49-jarige advocate A.M. uit Hollands Kroon is donderdag aangehouden op verdenking van het helpen van een criminele organisatie. Justitie verdenkt de advocate van het Noord-Hollandse Schenkeveld Advocaten van betrokkenheid bij het aanbieden van illegale goksites op internet, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Zij zit momenteel vast.

Haar woning en kantooradres zijn onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht en er is beslag gelegd op haar administratie. Schenkeveld Advocaten zelf speelt verder geen rol in het strafrechtelijk onderzoek, onderstreept het Openbaar Ministerie. Het kantoor wil desgevraagd niet reageren op de aanhouding, maar verwijst naar haar advocaat, Frank van Ardenne. Hij kan echter niet inhoudelijk op de aantijgingen van justitie ingaan.

De hoofdverdachten in de zaak zijn twee broers en een medeverdachte uit de Brabantse plaatsen Best, Terneuzen en Geldrop. Volgens het OM kregen zij van meerdere juristen en fiscalisten advies over het voeren van een schijnadministratie, het opzetten van constructies om het werkelijk eigendom van vermogen te verhullen en het afwentelen van mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. De advocate zou volgens justitie een van deze juridische adviseurs zijn.

De hoofdverdachten werden al vorig jaar aangehouden: ze zouden sinds 2006 meer dan honderd miljoen euro hebben verdiend aan hun gokwebsites. Justitie benadrukt dat kansspelen via internet gericht op de Nederlandse markt zijn verboden.

De hoofdverdachten maakten gebruik van een internationale bedrijvenstructuur om te doen voorkomen alsof hun goksites werden aangeboden door buitenlandse bedrijven. Gedurende het onderzoek naar de drie werd er vorig jaar beslag gelegd op tientallen woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Duitsland en Spanje.

Filed Under: Actueel, Nieuws

Vorige artikel
Lexence dichter aan de Zuidas; verhuizing naar de ‘kruimeldief’
Volgende artikel
Elf nieuwe partners voor Bird & Bird; Haagse vestiging overgeslagen

Primary Sidebar

Schenkeveld Advocaten

Topvacatures

(Senior) Consultant Corporate Law Amsterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Voorzitter Gouden Zandlopers-jury: ‘Ik verwacht weer een spetterende editie’
  • Hoge Raad bevestigt oordeel hof dat Deliveroo-bezorgers in loondienst werken
  • Frans bod van half miljard voor IT-bedrijf Ordina, advies van Houthoff en Stibbe
  • Vooralsnog geen stakende rechters; cao-onderhandelingen worden hervat
  • Wie worden uitgeroepen tot de beste en meest talentvolle procesadvocaat van 2023?

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×