De Europese anti-witwasautoriteit zal deels gefinancierd worden door ‘meldingsplichtige entiteiten’. Hieronder vallen notarissen en advocaten. Ook krijgen deze entiteiten te maken met zwaardere administratieve lasten.
Er bestaat momenteel nog geen internationale toezichthouder op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Die verantwoordelijkheid ligt nog bij de nationale deken. Daar moet binnenkort echter verandering in komen met de instelling van Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)-toezichthouders.
Een daarvan, die op de instelling van een AML Authority toeziet, heeft gevolgen voor de Nederlandse advocatuur, zo meldt Mr.. De kosten van deze autoriteit wordt grotendeels gefinancierd door meldingsplichtige entiteiten; onder andere advocaten en notarissen. Door eventuele extra uitvragen en toezichthandelingen zorgt het voorstel ook voor een mogelijke verzwaring van de administratieve lasten.
De Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) is voorstander van een Europese aanpak van de witwas- en terrorismefinancieringsproblematiek, maar heeft wel wat haken en ogen bij de huidige EU-plannen. De CCBE is met name bang dat de AMLA-verordening de onafhankelijkheid en het beroepsgeheim van advocaten aan zal tasten.
Er liggen momenteel vier wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe toezichtstelsel bij het Europese Parlement en de Europese Raad. Deze zullen waarschijnlijk in 2024 in werking treden.
