• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • VLC & Partners
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online

Drie (kandidaat)notarissen aangehouden in onderzoek naar faillissementsfraude

15 juni 2016 door Advocatie Redactie

De FIOD heeft dinsdag in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Er zijn vijf verdachten aangehouden, waaronder drie (kandidaat-)notarissen. Zij werden aangehouden in Amsterdam, Amstelveen en Bunnik. Op verschillende plaatsen is administratie in beslag genomen.

Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding van een curator bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD in Zwolle. De verdachten speelden mogelijk een rol bij een groot aantal faillissementen. Beroepsmatig werden door hen vennootschappen naar een faillissement ‘begeleid’. Door het handelen van verdachten werden de schulden van de vennootschappen niet betaald, aldus het functioneel parket van het openbaar ministerie in het persbericht.

De drie (kandidaat-)notarissen worden er van verdacht dat zij facilitator zijn geweest bij faillissementsfraude. Ze zijn ‘onder meer betrokken geweest bij de aandelenoverdrachten van de vele bedrijven die onderzocht worden in de mogelijke faillissementsfraude’. De kopers zijn vermoedelijk katvangers die in ruil voor een beloning bedrijven op hun naam zetten na een faillissement.

Update woensdag 13.30 uur: de drie (kandidaat)notarissen zitten nog vast, laat het Functioneel Parket desgevraagd weten

Filed Under: Actueel, Nieuws

Vorige artikel
Ontvlechting Hekkelman: ‘een echtscheiding, maar geen vechtscheiding’
Volgende artikel
Omzetten grote kantoren 2015: Van Doorne tekent voor stevigste groei

Primary Sidebar

Topvacatures

Stagiair Advocatie Den Haag

Gevorderd advocaat-stagiair of -medewerker (M/V) Amsterdam

Advocaat-stagiaire Corporate / M&A Den Haag

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Prinsjesdag Troonrede: ‘Bedreiging van advocaten en andere hoeders van de rechtsstaat onaanvaardbaar’
  • Nieuwe Uitdaging bij… Brinkhof, Ivy Advocaten en Kennedy Van der Laan
  • Londense Clifford Chance kan niet meer terug: nieuw pand volledig ingericht op hybride werken
  • Advocaat veroordeeld voor betrokkenheid bij mensensmokkel
  • Voorkeursbeleid in het arbeidsrecht; wat is het en wat zijn de vereisten?

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×