• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Contact

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
  • Rechtsgebieden
    • Arbeidsrecht
    • Financieel recht
    • Huurrecht
    • Notariaat
    • Privacyrecht

Drie (kandidaat)notarissen aangehouden in onderzoek naar faillissementsfraude

15 juni 2016 door Advocatie Redactie

De FIOD heeft dinsdag in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Er zijn vijf verdachten aangehouden, waaronder drie (kandidaat-)notarissen. Zij werden aangehouden in Amsterdam, Amstelveen en Bunnik. Op verschillende plaatsen is administratie in beslag genomen.

Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding van een curator bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD in Zwolle. De verdachten speelden mogelijk een rol bij een groot aantal faillissementen. Beroepsmatig werden door hen vennootschappen naar een faillissement ‘begeleid’. Door het handelen van verdachten werden de schulden van de vennootschappen niet betaald, aldus het functioneel parket van het openbaar ministerie in het persbericht.

De drie (kandidaat-)notarissen worden er van verdacht dat zij facilitator zijn geweest bij faillissementsfraude. Ze zijn ‘onder meer betrokken geweest bij de aandelenoverdrachten van de vele bedrijven die onderzocht worden in de mogelijke faillissementsfraude’. De kopers zijn vermoedelijk katvangers die in ruil voor een beloning bedrijven op hun naam zetten na een faillissement.

Update woensdag 13.30 uur: de drie (kandidaat)notarissen zitten nog vast, laat het Functioneel Parket desgevraagd weten

Vorige artikel
Ontvlechting Hekkelman: ‘een echtscheiding, maar geen vechtscheiding’
Volgende artikel
Omzetten grote kantoren 2015: Van Doorne tekent voor stevigste groei

Categorie: Actueel, Nieuws

Primaire Sidebar

Zoeken

Topvacatures

Advocaat-medewerker Litigation Amsterdam

(Ervaren) Paralegal Privacy en Cybersecurity Amsterdam

Meer vacatures

Best gelezen

  • Gevangenis Staat keert 5,7 miljoen euro schadevergoeding uit voor onrechtmatige detentie
  • Deen Bonte stoet kantoren betrokken bij overname supermarktketen Deen
  • De elektronische handtekening: fysieke aanwezigheid niet langer nodig
  • Zoeken op internet Geërgerd Gerechtshof: ‘Advocaat is procesrecht onvoldoende meester’
  • Advocaatkosten Zeker 1,3 miljoen euro aan advocaatkosten voor bijstand aan politie in zaak Henriquez

Wagner

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • De Gouden Zandlopers 2020
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen
  • Naar Sdu Webshop

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×