• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Grapperhaus: bescherming melders ongebruikelijke transacties verbeteren

19 november 2020 door Advocatie Redactie

Ongebruikelijke transacties

Beroepsgroepen die ongebruikelijke transacties dienen te melden – advocaten, notarissen, fiscalisten – krijgen meer bescherming. Het ‘waarborgen van de veiligheid van melders’ krijgt meer aandacht, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Anoniem transacties melden is echter niet mogelijk.

Grapperhaus doet de toezeggingen na een aangenomen motie van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). Het vaststellen van de genoemde waarborgen gebeurt in overleg met onder andere de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Volgens de minister moeten opsporingsdiensten op termijn binnen de wettelijke kaders zelf contact opnemen met ‘kleine ondernemingen’ om te controleren hoe het staat met (mogelijke) dreigingsrisico’s, in het geval dat een door zo’n onderneming gemelde en als verdacht verklaarde transactie inderdaad als bewijs wordt toegevoegd aan een strafdossier. Onder een kleine onderneming wordt een bedrijf of kantoor verstaan waarvan de naam direct valt te herleiden tot een natuurlijk persoon bij de onderneming.

Het anoniem melden van verdachte transacties in het kader van de Wwft, om veiligheidsrisico’s voor de melders te verminderen, wordt echter niet mogelijk. Grapperhaus schrijft dat een melder bij eventuele dreigingen altijd zelf contact kan opnemen met de politie. “Dergelijke signalen worden zeer serieus opgepakt, en de overheid kan (aanvullende) maatregelen nemen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen.”

Wel kan het OM aanvullende maatregelen treffen ter bescherming van de melder, zoals de mogelijkheid tot anonimisering van de gegevens van betrokken kantoor c.q. de melder in het strafdossier.

Advocaat Sanderink trekt hoger beroep tuchtzaak in

Lees meer

Aantal advocatenkantoren in Nederland gedaald

Lees meer

Nieuwe Uitdaging bij… Kneppelhout, CMS en Advocaten Familie- & Erfrecht

Lees meer

Frans bod van half miljard voor IT-bedrijf Ordina, advies van Houthoff en Stibbe

Lees meer

RvR: aantal sociaal advocaten neemt verder af, aantal toevoegingen stijgt

Lees meer

BIM Legal en DigiGo werken samen aan rechtszekerheid bouw- en vastgoedsector

Lees meer

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
Mensenrechtenadvocaat Czarina Musni neemt adempauze in Shelter City Rotterdam
Volgende artikel
Leaders in Finance-podcast met Virginie Gonzalez, hoofd strategic transformation office NN

Primary Sidebar

Topvacatures

(Senior) Consultant Corporate Law Amsterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Voorzitter Gouden Zandlopers-jury: ‘Ik verwacht weer een spetterende editie’
  • Hoge Raad bevestigt oordeel hof dat Deliveroo-bezorgers in loondienst werken
  • Frans bod van half miljard voor IT-bedrijf Ordina, advies van Houthoff en Stibbe
  • Vooralsnog geen stakende rechters; cao-onderhandelingen worden hervat
  • Wie worden uitgeroepen tot de beste en meest talentvolle procesadvocaat van 2023?

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×