• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • AI, tech & legal
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Howden
    • OSR
    • PO-Online

Grapperhaus: bescherming melders ongebruikelijke transacties verbeteren

19 november 2020 door Advocatie Redactie

Ongebruikelijke transacties

Beroepsgroepen die ongebruikelijke transacties dienen te melden – advocaten, notarissen, fiscalisten – krijgen meer bescherming. Het ‘waarborgen van de veiligheid van melders’ krijgt meer aandacht, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Anoniem transacties melden is echter niet mogelijk.

Grapperhaus doet de toezeggingen na een aangenomen motie van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). Het vaststellen van de genoemde waarborgen gebeurt in overleg met onder andere de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Volgens de minister moeten opsporingsdiensten op termijn binnen de wettelijke kaders zelf contact opnemen met ‘kleine ondernemingen’ om te controleren hoe het staat met (mogelijke) dreigingsrisico’s, in het geval dat een door zo’n onderneming gemelde en als verdacht verklaarde transactie inderdaad als bewijs wordt toegevoegd aan een strafdossier. Onder een kleine onderneming wordt een bedrijf of kantoor verstaan waarvan de naam direct valt te herleiden tot een natuurlijk persoon bij de onderneming.

Het anoniem melden van verdachte transacties in het kader van de Wwft, om veiligheidsrisico’s voor de melders te verminderen, wordt echter niet mogelijk. Grapperhaus schrijft dat een melder bij eventuele dreigingen altijd zelf contact kan opnemen met de politie. “Dergelijke signalen worden zeer serieus opgepakt, en de overheid kan (aanvullende) maatregelen nemen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen.”

Wel kan het OM aanvullende maatregelen treffen ter bescherming van de melder, zoals de mogelijkheid tot anonimisering van de gegevens van betrokken kantoor c.q. de melder in het strafdossier.

Eerste advocatenkantoor zonder advocaten goedgekeurd

Lees meer

Belgische topadvocaat veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf

Lees meer

Advocaat aansprakelijk voor afwijzen schikkingsvoorstel zonder overleg met cliënte? 

Lees meer

Europees verdrag verplicht staten advocaten te beschermen

Lees meer

Advocaat begint kantoor voor doelwitten Trump

Lees meer

Personeelsgebrek is geen excuus voor verlenging beslistermijn asielzaken

Lees meer

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
Mensenrechtenadvocaat Czarina Musni neemt adempauze in Shelter City Rotterdam
Volgende artikel
Leaders in Finance-podcast met Virginie Gonzalez, hoofd strategic transformation office NN

Primary Sidebar

Topvacatures

Advocaat ondernemingsrecht Veldhoven

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Advocaat aansprakelijk voor afwijzen schikkingsvoorstel zonder overleg met cliënte? 

  • Advocaat aansprakelijk voor afwijzen schikkingsvoorstel zonder overleg met cliënte? 

  • Mark Teurlings over zijn eerste pleidooi: ‘Er zat een hele schoolklas in de rechtbank’

  • Nederlandse advocaat in buitenland moet zich aan Advocatenwet houden

  • ‘Waardeloze’ dwangsom laat burgers met lege handen achter

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×