Op 17 mei is in Amsterdam een notaris aangehouden op verdenking van ‘witwassen van crimineel vermogen en het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties’. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) op zijn website.
Bij de doorzoeking van het Amsterdamse kantoor van de notaris – Dirk K., volgens De Telegraaf -, zijn woning en een garagebox zijn meerdere dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook is een medewerker van het kantoor aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte. K. is inmiddels tevens geschorst als notaris.
Witwassen gefaciliteerd
Volgens het OM heeft de notaris ‘ongebruikelijke transacties structureel niet gemeld’, terwijl dit wel verplicht is. Daarnaast bleek uit onderzochte aktes en transacties dat de notaris en medewerker ‘onroerendgoedtransacties zouden hebben voltrokken voor personen die actief zijn in het criminele circuit en leningsakten zou hebben gepasseerd voor leningen tussen deze personen.’
Hierdoor worden zij er nu van verdacht het witwassen van crimineel vermogen ‘op grote schaal’ te hebben gefaciliteerd, en te hebben meegewerkt aan verboden leningen. Verder zouden de verdachten hebben meegewerkt aan het opzetten van enkele ondernemingen op naam van een katvanger.
Extra waarborgen
Het onderzoek naar de notaris startte vorig jaar na een melding over zijn betrokkenheid bij twijfelachtige vastgoedtransacties. Vanwege zijn professie was dit onderzoek met ‘extra waarborgen’ omkleed. Zo richtte de doorzoeking zich slechts op concrete transacties, die betrekking hebben op concrete verdenkingen. Alle overige dossiers bleven kortom vertrouwelijk.
