• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Notaris uit Flevoland verdacht van betrokkenheid bij criminele activiteiten

8 september 2017 door Advocatie Redactie

Een notaris van een kantoor in de provincie Flevoland is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij oplichting en het witwassen van crimineel geld. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdagmorgen bekend gemaakt.

Een combiteam van de FIOD en de politie hield de notaris dinsdag aan, waarna zowel zijn woning als kantoor werden doorzocht. Rechercheurs namen administratie en ruim 12.000 euro in contanten in beslag. Omdat het notariskantoor stelt dat er mogelijk verschoningsgerechtigde stukken bij zitten, zijn deze in beslag genomen door de rechter-commissaris. Deze zal beslissen of de documenten worden vrijgegeven voor de waarheidsvinding. De verdachte wordt vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De naam van de notaris kwam naar voren in verschillende onderzoeken van de politie en de FIOD. Zo zou de derdengeldenrekening van de notaris in maart 2017 zijn gebruikt om gelden te storten die afkomstig waren van factuurfraude in het buitenland. Daarnaast vermoedt het OM dat de notaris officiële documenten heeft vervalst om oplichting te faciliteren. Verder wordt hij verdacht van het nalaten van cliëntenonderzoek en het meermaals niet melden van ongebruikelijke transacties. Poortwachters als notarissen, maar ook banken en accountants zijn verplicht tot het doen van zulke meldingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FUI-NL).

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
Vereniging van tbs-advocaten van start
Volgende artikel
Tesla Model S P100D: schoon de allersnelste

Primary Sidebar

Topvacatures

Gevorderd advocaat-stagiaire / beginnend medewerker Amsterdam

Advocaat-stagiaire | Corporate M&A (m/v/x) Amsterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • De Gouden Zandlopers 2023: nomineer nu in deze negen categorieën!
  • PwC introduceert chatbot die wereldwijd ruim vierduizend advocaten gaat helpen
  • FTM: Zuidaskantoren hebben grote invloed op afstudeerrichting fiscaal recht
  • Amerikaanse rapper Notorious B.I.G. inspiratie voor Nederlands recht, aldus partner AKD
  • Nieuwe seizoen begonnen van podcastreeks ‘De Erfrechtadvocaat’

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×