• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Contact

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
    • Innovatie & Tech
    • Lexxyn Groep
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
  • Rechtsgebieden
    • Arbeidsrecht
    • Financieel recht
    • Huurrecht
    • Notariaat
    • Privacyrecht

Notaris uit Flevoland verdacht van betrokkenheid bij criminele activiteiten

8 september 2017 door Advocatie Redactie

Een notaris van een kantoor in de provincie Flevoland is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij oplichting en het witwassen van crimineel geld. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdagmorgen bekend gemaakt.

Een combiteam van de FIOD en de politie hield de notaris dinsdag aan, waarna zowel zijn woning als kantoor werden doorzocht. Rechercheurs namen administratie en ruim 12.000 euro in contanten in beslag. Omdat het notariskantoor stelt dat er mogelijk verschoningsgerechtigde stukken bij zitten, zijn deze in beslag genomen door de rechter-commissaris. Deze zal beslissen of de documenten worden vrijgegeven voor de waarheidsvinding. De verdachte wordt vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De naam van de notaris kwam naar voren in verschillende onderzoeken van de politie en de FIOD. Zo zou de derdengeldenrekening van de notaris in maart 2017 zijn gebruikt om gelden te storten die afkomstig waren van factuurfraude in het buitenland. Daarnaast vermoedt het OM dat de notaris officiële documenten heeft vervalst om oplichting te faciliteren. Verder wordt hij verdacht van het nalaten van cliëntenonderzoek en het meermaals niet melden van ongebruikelijke transacties. Poortwachters als notarissen, maar ook banken en accountants zijn verplicht tot het doen van zulke meldingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FUI-NL).

Vorige artikel
Vereniging van tbs-advocaten van start
Volgende artikel
Tesla Model S P100D: schoon de allersnelste

Categorie: Nieuws

Primaire Sidebar

Zoeken

Topvacatures

Senior adviseur Business Development Amsterdam

Eldermans|Geerts Advocaten zoekt een gevorderd advocaat-stagiair én een advocaat-medewerker Zeist

Meer vacatures

Best gelezen

  • Jaap Baar Column: Tijd voor een herbezinning op de taak van de bestuursrechter
  • De Zuidas Onbegrip om plan Dekker: minister wil zakelijke advocatuur desnoods dwingen tot sociale rechtshulp
  • IPO Baker McKenzie en Stibbe begeleiden ieder een spraakmakende beursgang
  • Oswald Jansen Nieuwe Uitdaging bij… Loyens & Loeff, La Gro Geelkerken en Simmons & Simmons
  • Privacy data RvS: vermelding naam geschorste ex-advocaat op openbare lijst NOvA in strijd met AVG

Wagner

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • De Gouden Zandlopers 2020
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact
  • Meld nieuws
  • Vacature toevoegen
  • Adverteren
  • Naar Sdu Webshop

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×