• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • AI, tech & legal
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Howden
    • OSR
    • PO-Online

NOvA publiceert nieuwe handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten

3 oktober 2022 door Advocatie Redactie

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft een nieuwe Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten gepubliceerd. De handleiding moet advocaten helpen effectiever te voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) oplegt.

Voor specifieke dienstverlening zijn advocaten onderworpen aan de Wwft. De verwachting is dat deze verplichtingen in de toekomst verder zullen toenemen. De UBO-registratie stelt aanvullende eisen aan advocaten die bij het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) in het kader van het cliëntenonderzoek.

In de nieuwe handleiding wordt besproken voor welke advocaten de Wwft al dan niet geldt, welke diensten Wwft-plichtig zijn en welke diensten onder de procesvrijstelling vallen. Ook gaat het document in op het cliëntenonderzoek, welke rol de UBO-registratie hierbij speelt en hoe de melding van een ongebruikelijke transactie gedaan moet worden.

Verzwaarde nalevingsplicht

De invoering van het UBO-register heeft de nalevingsplicht van advocaten verzwaard. Op een advocaat rust een zogenaamde terugmeldplicht, indien de advocaat te weten komt dat de UBO-registratie zoals die op dat moment bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat niet juist is.

Europa is momenteel bezig met een ingrijpende wijziging van de anti-witwas- en anti-terrorismeregelgeving. Deze vernieuwingen komen in de handleiding nog niet aan bod.

Lees hier de gehele handleiding.

Opnieuw tuchtrechtelijke veroordeling in vendetta Sanderink tegen zijn ex

Lees meer

Strafrechtelijk onderzoek naar weduwe Frank Oranje nadert afronding

Lees meer

Onderzoek naar alternatieve bedrijfsstructuren advocatuur

Lees meer

Struycken maakt haast met steun voor sociale advocatuur

Lees meer

NOvA overtreft eigen financiële verwachtingen

Lees meer

Gokverslaafde rechtbankmedewerker verkocht info aan crimineel

Lees meer

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
‘Hopelijk blijft de regelgeving behapbaar in de toekomst’
Volgende artikel
'Open communicatie helpt bij herstel vertrouwen in overheid'

Primary Sidebar

Topvacatures

Advocaat-Stagiair(e) Amsterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Nederlandse advocaat Carolien Brederije nieuwe voorzitter Pangea Net

  • NOvA overtreft eigen financiële verwachtingen

  • David’s Cadillac: een eerlijk inkijkje in het leven van een advocaat

  • (Ex-)patroon & pupil: ‘Door te sparren voorkomen we tunnelvisies’

  • Gokverslaafde rechtbankmedewerker verkocht info aan crimineel

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×