In een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) scoort Nederland goed met zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Toch is er ook kritiek: zo moeten met name Nederlandse notarissen ‘alle redelijke maatregelen’ treffen om ultimate beneficial owners (UBO’s) vast te stellen.
Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. De taskforce vindt dat Nederland een robuust systeem heeft om witwassen en financiering van terrorisme aan te pakken. De binnenlandse samenwerking en coördinatie op beleids- en operationeel niveau zijn de kernkwaliteiten van Nederland. In de samenwerking met private partijen en de non-profitsector loopt Nederland voorop.
Andere positieve punten zijn de internationale samenwerking en het intensieve en innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken. De FATF constateert dat Nederland prioriteit geeft aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen, en dat dit tot steeds betere resultaten leidt.
Aanbevelingen
De FATF heeft ook kritiek op Nederland. Nederland moet zich nog meer inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Zeker bij complexe internationale structuren moeten financiële instellingen en dienstverleners zoals notarissen meer stappen zetten om vast te stellen wie de uiteindelijke begunstigden zijn – de ultimate beneficial owners (UBO’s). Ook de regulering van nieuwe platformen, zoals cryptodienstverleners, vraagt om aanscherping van de aanpak.
De FATF doet aan Nederland enkele aanbevelingen. Zo zijn er meer middelen nodig om illegale dienstverlening op het gebied van trustdiensten en ondergronds bankieren aan te pakken. Andere verbeteringen die de FATF voorstelt betreffen de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Ook adviseert de FATF om voornoemde beroepsgroepen te verplichten om het bevriezen van tegoeden wegens internationale sancties te rapporteren.
Over de FATF
De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De taak van de FATF is om internationale standaarden vast te stellen ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. Ook voert de FATF periodieke evaluaties uit om te zien of haar leden aan de standaarden voldoen en of dit ook resultaten oplevert.
Klik hier voor het rapport van de FATF
Dit bericht is eerder (deels) gepubliceerd op Taxence.nl.
