• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • VLC & Partners
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online

Wetsvoorstel plan aanpak witwassen ingediend

24 oktober 2022 door Anne-Marie Noordenbos

Minister Kaag heeft het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregel over gezamenlijke transactiemonitoring is in herziene vorm gehandhaafd.

Er komt een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland. Een tweede maatregel uit het wetsvoorstel is de mogelijkheid voor banken om de transacties van hun cliënten gezamenlijk te monitoren. Met gezamenlijke transactiemonitoring kunnen banken beter ongebruikelijke transactiepatronen in beeld krijgen. De verwachting is dat dit leidt tot betere ‘hits’ en zodoende bijdraagt aan een effectievere aanpak van witwassen. De Raad van State was kritisch op deze maatregel met name vanwege de bescherming van privacy. Minister Kaag begrijpt de kritiek en de reikwijdte van de transactiemonitoring is beperkt, zodat er minder data van klanten worden gedeeld. Ook is er meer aandacht voor privacy in het vernieuwde wetsvoorstel en wordt de maatregel over vier jaar geëvalueerd.

Ten derde worden instellingen verplicht om specifieke risico’s met elkaar uit te wisselen. Op deze manier kunnen criminelen niet shoppen bij instellingen en hoeven instellingen geen dubbel werk te doen. Ook hierbij moeten instellingen de privacy van klanten in acht nemen en niet meer informatie delen dan nodig.  De ministers verwachten met dit wetsvoorstel de aanpak van witwassen op deze punten te verbeteren.

Reactie Autoriteit Persoonsgegevens

“De voorgestelde monitoring gaat echt veel te ver”, zegt AP-bestuurder Katja Mur. “Al jouw betaalgedrag wordt straks centraal verzameld en met algoritmes in de gaten gehouden, samen met alle transacties van alle andere bankklanten in Nederland. Dit levert risico’s op voor jouw privacy. Je betaalgegevens laten je hele handel en wandel zien. Bijvoorbeeld of jij geld uitgeeft aan een politieke partij, religieuze instelling of psycholoog.” “Bovendien dreigt het gevaar van discriminatie en uitsluiting. We hebben eerder gezien dat algoritmes mensen kunnen stigmatiseren en in hokjes duwen. De vraag is of banken zich straks vooral gaan laten leiden door wat een computer ze vertelt.”

Bron: Kamerbrief bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, nr. 2022-0000243161, Ministerie van Financien, 21 oktober 2022

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op Taxence

Tweede Kamerfractie SP wil hoger uurtarief voor sociaal advocaten

Lees meer

Raadsman Michael Ruperti stelt advocatenteam samen voor verdediging Taghi

Lees meer

Hof: debat over verschoningsrecht van advocaat-onderzoeker nodig

Lees meer

Advocaat die niet transparant was over prioriteren Staat krijgt waarschuwing

Lees meer

Nieuwe Uitdaging bij… Dentons, Pinsent Masons en Bingh Advocaten

Lees meer

Personeel Clifford Chance boos over dinerbon alleen voor advocaten

Lees meer

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
Eversheds Sutherland verhuist naar Tower Ten op de Zuidas
Volgende artikel
Twee advocatenkantoren adviseren bij overname acht hotels door EasyHotel

Primary Sidebar

Topvacatures

(Gevorderd) advocaat-stagiaire/beginnend advocaat-medewerk(st)er familierecht Amsterdam

Advocaat-medewerk(st)er IE / gevorderd Advocaat-stagiair(e) – Valegis Advocaten Den Haag

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Staat gaat meer gebruik maken van andere kantoren dan Pels Rijcken
  • Hof: debat over verschoningsrecht van advocaat-onderzoeker nodig
  • Advocaat die niet transparant was over prioriteren Staat krijgt waarschuwing
  • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel digitaal oprichten bv aan
  • Raadsman Michael Ruperti stelt advocatenteam samen voor verdediging Taghi

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×