• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Podcast: witwassen, handhaving en regelgeving, met Soeradj Ramsanjhal

29 september 2020 door Advocatie Redactie

In deze AboutLaw-podcast een gesprek met Soeradj Ramsanjhal, advocaat bij de financiële toezichtspraktijk van Stibbe, over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de strijd tegen witwassen. “In Nederland wordt de omvang van witwassen geschat op 16 miljard.” 

Ramsanjhal gaat diep in op diverse vragen: Wat is witwassen eigenlijk? Op welke manier probeert de wetgever in Nederland en Europa witwassen tegen te gaan? Welke wetgeving geldt er? En zijn advocaten en notarissen zich er voldoende van bewust op welk manier zij zijn onderworpen aan de Wwft? Verder ziet Ramsanjhal hoe het tegengaan van witwassen in de afgelopen jaren veel meer prioriteit heeft gekregen. Luister voor dit en meer naar deze nieuwe aflevering van AboutLaw.


Soeradj Ramsanjhal adviseert financiële instellingen in binnen- en buitenland over regulatory, compliance- en handhavingskwesties. Binnen Stibbe maakt hij deel uit van de praktijkgroepen Financial Markets en Strafrecht. Hij publiceert geregeld artikelen op het gebied van regelgeving en handhaving.

Anti-witwasrichtlijnen:
onderweg naar betere fraudebestrijding?

In het hieronder te downloaden premiumartikel over het UBO-register beschrijven Melissa Charitos, Ed van Liere en Birgit Snijder-Kuipers de top drie van aandachtspunten voor de praktijk. Dit artikel bevat relevante anti-witwas- en terrorisme richtlijnen die elkaar in rap tempo opvolgen en wat dit betekent voor de praktijk.

VRAAG HET ARTIKEL AAN

Podcast: Van wie is de maan?

Luister

Podcast – Massaclaims: de stand van zaken

Luister
AboutLaw - Kenneth Manusama

Podcast: Een (politieke) machtsstrijd rond het US Supreme Court

Luister
AboutLaw - Lisa van der Maden

Podcast – De Harderwijkse zaak: op naar een menselijke maat in het bestuursrecht?

Luister
AboutLaw - Joyce Toeset

Podcast: kansen voor juristen op de arbeidsmarkt

Luister
AboutLaw-maart2022

Podcast: logica voor juristen

Luister

Filed Under: Financieel recht, Podcasts

Vorige artikel
Westport Notarissen verricht de eerste inschrijving in het UBO-register
Volgende artikel
Leaders in Finance-podcast met Harrie Vollaard, managing director Rabo Frontier Ventures

Primary Sidebar

AGENDA

De regeling van tegenstrijdig belang bij dividenduitkeringen BV (on demand)

Gelijke behandeling in het arbeidsrecht*

Gelijke behandeling in het arbeidsrecht*

Schadevaststelling bij ondernemers met letsel**

Omgaan met Tegenstrijdige Belangen (on demand)

Meer Sdu Opleidingen voor Financieel Recht

AGENDA

De regeling van tegenstrijdig belang bij dividenduitkeringen BV (on demand)

Gelijke behandeling in het arbeidsrecht*

Gelijke behandeling in het arbeidsrecht*

Schadevaststelling bij ondernemers met letsel**

Omgaan met Tegenstrijdige Belangen (on demand)

Meer Sdu Opleidingen voor Financieel recht

Artikel witwassen

OverFusies

Magazine

Magazine

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×