• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Contact

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
    • Innovatie & Tech
    • Lexxyn Groep
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
  • Rechtsgebieden
    • Arbeidsrecht
    • Financieel recht
    • Huurrecht
    • Notariaat
    • Privacyrecht

Podcast: witwassen, handhaving en regelgeving, met Soeradj Ramsanjhal

29 september 2020 door Advocatie Redactie

In deze AboutLaw-podcast een gesprek met Soeradj Ramsanjhal, advocaat bij de financiële toezichtspraktijk van Stibbe, over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de strijd tegen witwassen. “In Nederland wordt de omvang van witwassen geschat op 16 miljard.” 

Ramsanjhal gaat diep in op diverse vragen: Wat is witwassen eigenlijk? Op welke manier probeert de wetgever in Nederland en Europa witwassen tegen te gaan? Welke wetgeving geldt er? En zijn advocaten en notarissen zich er voldoende van bewust op welk manier zij zijn onderworpen aan de Wwft? Verder ziet Ramsanjhal hoe het tegengaan van witwassen in de afgelopen jaren veel meer prioriteit heeft gekregen. Luister voor dit en meer naar deze nieuwe aflevering van AboutLaw.


Soeradj Ramsanjhal adviseert financiële instellingen in binnen- en buitenland over regulatory, compliance- en handhavingskwesties. Binnen Stibbe maakt hij deel uit van de praktijkgroepen Financial Markets en Strafrecht. Hij publiceert geregeld artikelen op het gebied van regelgeving en handhaving.

Anti-witwasrichtlijnen:
onderweg naar betere fraudebestrijding?

In het hieronder te downloaden premiumartikel over het UBO-register beschrijven Melissa Charitos, Ed van Liere en Birgit Snijder-Kuipers de top drie van aandachtspunten voor de praktijk. Dit artikel bevat relevante anti-witwas- en terrorisme richtlijnen die elkaar in rap tempo opvolgen en wat dit betekent voor de praktijk.

VRAAG HET ARTIKEL AAN

Leaders in Finance-podcast met Tom Loonen, directeur InsingerGilissen en hoogleraar VU

Luister
Joanne Kellermann

Leaders in Finance-podcast met Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW

Luister
Jan-Willem van der Schoot

Leaders in Finance-podcast met Jan-Willem van der Schoot, country manager Mastercard Nederland

Luister
Radboud Vlaar

Leaders in Finance-podcast met Radboud Vlaar, co-founder en partner Finch Capital

Luister
Douwe Linders

Podcast: de Digital Services Act – nieuwe EU-regels voor online platforms

Luister

Leaders in Finance-podcast met Tjeerd Bosklopper, CEO Nationale Nederlanden

Luister
Vorige artikel
Westport Notarissen verricht de eerste inschrijving in het UBO-register
Volgende artikel
Leaders in Finance-podcast met Harrie Vollaard, managing director Rabo Frontier Ventures

Categorie: Financieel recht, Podcasts

Primaire Sidebar

Zoeken

AGENDA

Procederen in eerste aanleg*

Jurisprudentie Burgerlijk (proces)recht*

Effectief procederen: Kort geding in de praktijk**

Pand en hypotheek**

Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Meer Sdu Opleidingen voor Financieel Recht

AGENDA

Procederen in eerste aanleg*

Jurisprudentie Burgerlijk (proces)recht*

Effectief procederen: Kort geding in de praktijk**

Pand en hypotheek**

Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Meer Sdu Opleidingen voor Financieel recht

Artikel witwassen

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • De Gouden Zandlopers 2020
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact
  • Meld nieuws
  • Vacature toevoegen
  • Adverteren
  • Naar Sdu Webshop

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×