• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • GZL 2022
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Notaris aangehouden: verdacht van witwassen op grote schaal

31 mei 2022 door Advocatie Redactie

Op 17 mei is in Amsterdam een notaris aangehouden op verdenking van ‘witwassen van crimineel vermogen en het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties’. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) op zijn website.

Bij de doorzoeking van het Amsterdamse kantoor van de notaris – Dirk K., volgens De Telegraaf -, zijn woning en een garagebox zijn meerdere dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook is een medewerker van het kantoor aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte. K. is inmiddels tevens geschorst als notaris.

Witwassen gefaciliteerd

Volgens het OM heeft de notaris ‘ongebruikelijke transacties structureel niet gemeld’, terwijl dit wel verplicht is. Daarnaast bleek uit onderzochte aktes en transacties dat de notaris en medewerker ‘onroerendgoedtransacties zouden hebben voltrokken voor personen die actief zijn in het criminele circuit en leningsakten zou hebben gepasseerd voor leningen tussen deze personen.’

Hierdoor worden zij er nu van verdacht het witwassen van crimineel vermogen ‘op grote schaal’ te hebben gefaciliteerd, en te hebben meegewerkt aan verboden leningen. Verder zouden de verdachten hebben meegewerkt aan het opzetten van enkele ondernemingen op naam van een katvanger.

Extra waarborgen

Het onderzoek naar de notaris startte vorig jaar na een melding over zijn betrokkenheid bij twijfelachtige vastgoedtransacties. Vanwege zijn professie was dit onderzoek met ‘extra waarborgen’ omkleed. Zo richtte de doorzoeking zich slechts op concrete transacties, die betrekking hebben op concrete verdenkingen. Alle overige dossiers bleven kortom vertrouwelijk.

Dekens willen enkel advocaten in de landelijk toezichthouder op de advocatuur

Read More

Bas Martens benoemd tot voorzitter Federatie van Europese Balies

Read More

Kabinet niet van plan om erfrecht aan te passen

Read More

Gratis 10 PO-punten met behulp van de subsidieregeling ‘NL leert door’

Read More

Dit zijn de genomineerden voor de Gouden Zandlopers 2022!

Read More

Nieuwe Uitdaging bij… Nysingh, Stadermann Luiten en Van Diepen Van der Kroef

Read More

Filed Under: Nieuws

Reageer
Vorige artikel
LightSpeed Accelerator-programma 2022 van start
Volgende artikel
Yolanda Paulissen nieuwe externe bestuurder Pels Rijcken

Primary Sidebar

Topvacatures

Advocaat(-stagiaire) Amsterdam

Meer vacatures

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Dit zijn de genomineerden voor de Gouden Zandlopers 2022!
  • Jaap Baar Advocatie-columnist Jaap Baar bij NPO Radio 1: ‘De advocatuur is een vrij direct en hard beroep’
  • Bas Martens benoemd tot voorzitter Federatie van Europese Balies
  • Nieuwe Uitdaging bij… Nysingh, Stadermann Luiten en Van Diepen Van der Kroef
  • Hoge Raad publiceert ‘oude’ arresten

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×