• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • GZL 2022
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Notarissen melden meer ongebruikelijke transacties in 2012

19 juni 2013 door Advocatie Redactie

Notarissen hebben vorig jaar 23 procent meer meldingen gedaan van ongebruikelijke of verdachte transacties ten opzichte van 2011. Dat staat in het Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland), een organisatie die zich vooral bezig houdt met de opsporing van witwassen en financieren van terrorisme.

Van de 391 verdachte transacties die vorig jaar bij de FUI-Nederland werden gemeld, zijn er bijna 250 afkomstig van notarissen. In 2012 meldde het notariaat daarnaast in totaal 440 ongebruikelijke transacties, tegenover 359 ongebruikelijke en bijna 200 verdachte transacties in 2011. Met de notariële transacties die vorig jaar werden gemeld is een totaal bedrag van ruim 41 miljoen euro gemoeid. Hoewel het aantal transacties hoger ligt, is dit bedrag lager dan in 2011. Álle transacties die uiteindelijk verdacht zijn verklaard door de FIU-Nederland, hebben tezamen een waarde van 680 miljoen euro.

In het jaarverslag zet de FIU-Nederland een casus rond een alerte notaris uiteen, rond een makelaar die met schimmige redenen vroeg om aanvullende informatie over een pand. De notaris ging op zoek naar de koper, werd doorverwezen naar diens adviseur, maar deze persoon bleek onvindbaar. “Daarnaast constateerde de notaris dat de verstrekte informatie niet klopte met gegevens  uit het kadaster. De notaris weigerde vervolgens zijn diensten en meldde de voorgenomen transactie bij de FIU-Nederland. Na onderzoek bleek de argwaan van de notaris terecht. De koper bleek al meerdere keren voor oplichting, vervalsing en verduistering opgepakt te zijn geweest.”

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
BTW-naheffing voor advocaat: ‘Vergoeding toevoegingszaak geen subsidie’
Volgende artikel
Leids De Clercq na 163 jaar ook in Den Haag actief

Primary Sidebar

Topvacatures

Jurist/(gevorderd) advocaat-stagiair algemeen civiele praktijk Breda

Advocaat-medewerker Corporate / M&A Den Haag

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • OM Rotterdam stelt strafrechtelijk onderzoek in naar president Limburgse rechtbank
  • Idee voor teambuilding: alcoholvrije vrijmibo’s
  • Aan tafel! Advocatenkantoren adviseren bij fusie tussen Amsterdams en Frans restaurantplatform
  • Nieuwe Uitdaging bij… Freshfields, Six Advocaten en N/p notarial partners
  • Advocaat geschrapt voor voorliegen instanties en overmaken van erfenis naar privérekening

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×