• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • AI, tech & legal
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Howden
    • OSR
    • PO-Online

Toegang UBO-register beperkt

23 januari 2023 door Anne-Marie Noordenbos

UBO-register

De toegang tot het UBO-register moet beperkt worden tot de bevoegde autoriteiten en de FIU, meldingsplichtige instellingen en personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen. Hiervoor zal spoedig een wetsvoorstel worden opgesteld schrijft minister Kaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kaag informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het Nederlandse UBO-register. Op de dag van de uitspraak had de minister al gemeld dat er tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het Nederlandse UBO-register meer verzorgd worden in afwachting van een zorgvuldige analyse van deze uitspraak.

Wwft-instellingen

Het kabinet ziet voldoende grondslag om de informatieverstrekking aan bevoegde autoriteiten en de FIU te herstellen. Ook voor Wwft-instellingen wordt de toegang zo snel als praktisch en uitvoeringstechnisch mogelijk is hersteld. Echter, het identificeren van welke individuele instellingen toegang kunnen hebben en dit technisch en praktisch inregelen is complex en kost tijd. Hierbij is een belangrijke gebruikersgroep de grootbanken. Deze instellingen zijn relatief eenvoudig te identificeren en aan te sluiten. Verwacht wordt dat de toegang voor deze groep relatief snel kan worden hersteld. De komende tijd zal worden ingezet om ook andere groepen Wwft-instellingen zo snel mogelijk aan te sluiten.

Legitiem belang

Ten aanzien van personen en organisaties die een legitiem belang kunnen onderzoekt de minister op dit moment op welke manier dit vorm kan krijgen. Er wordt gedacht aan een lijst met objectieve indicatoren, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van legitiem belang. Niet uitgesloten is dat in sommige gevallen ook een individuele beoordeling gemaakt moet worden. Daarom kijkt de minister ook of de Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie aanknopingspunten bieden om deze categorie toegang te geven tot UBO-informatie.

Terugmeldplicht

Voor de terugmeldplicht geldt dat Wwft-instellingen enkel verplicht zijn geconstateerde discrepanties te melden. Als zij het UBO-register niet kunnen raadplegen, en derhalve ook geen discrepanties kunnen constateren, kunnen en hoeven zij geen terugmeldingen te verrichten zolang zij geen toegang hebben tot UBO-informatie in het register. Ten aanzien van de verplichting tot het raadplegen van het UBO-register, zal de regeling uit de Kamerbrief van 14 april jl. gelden totdat de aansluiting van de betreffende Wwftinstelling op het UBO-register is hersteld. Wwft-instellingen worden geïnformeerd wanneer zij wederom toegang hebben.

Registratieplicht

Voor de registratieplicht voor juridische entiteiten en de handhaving hierop, geldt het volgende. De registratieplicht geldt onverkort, zoals eveneens genoemd in de brief van 22 november jl. Handhaving bestaat uit een deel risicogebaseerde handhaving en een deel steekproefsgewijze handhaving. Echter, de steekproefsgewijze handhaving was hangende de uitspraak van het Hof opgeschort. Met het publiceren van de uitspraak is er geen aanleiding om het handhavingsbeleid rond steekproeven aan te passen.

Trusts

Het kabinet is van mening dat dezelfde afwegingen gelden rond publieke toegang tot de informatie in het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies als bij het UBO-register voor juridische entiteiten. Daarom zal ook het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies niet voor eenieder toegankelijk zijn. Hiervoor zal ook deze wet worden aangepast.

Bron: Kamerbrief over uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie over UBO-register, Ministerie van Financien, 20 januari 2023

Groot datalek in Engeland: data van honderdduizenden rechtzoekenden gelekt

Lees meer

Nieuwe Uitdaging bij… BarentsKrans, Fieldfisher en Bird & Bird

Lees meer

Cel geëist voor belastingfraude door ‘juridisch adviseurs’

Lees meer

NRC: OM blokkeert overdracht dossiers gearresteerde advocaat Shukrula

Lees meer

Notariskantoren en belastingadviseurs kunnen nu nabestaandenmachtiging aanvragen

Lees meer

De passie van Latisha Nunumete: vechten tegen de zwaartekracht

Lees meer

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
RSJ akkoord met maximaal twee advocaten voor EBI-gedetineerden
Volgende artikel
Tuchtprocedures van Stibbe tegen Pels Rijcken kunnen doorgaan door uitspraak gerechtshof

Primary Sidebar

Topvacatures

Advocaat medewerker Familierecht Den Haag

Advocaat ondernemingsrecht Veldhoven

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • De passie van Latisha Nunumete: vechten tegen de zwaartekracht

  • ‘Waardeloze’ dwangsom laat burgers met lege handen achter

  • Uitgelicht – ‘Hoorrecht in verhuiszaken; wat is de invloed van het kindgesprek?’

  • Ex-medewerkers beschuldigen Knoops’ Advocaten van schrikbewind

  • Man veroordeeld tot gevangenisstraf voor mishandeling van advocaat

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×