• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

‘Notariaat amper betrokken bij witwassen en fraude’

15 februari 2021 door Advocatie Redactie

Fraude

Notarissen zijn in de praktijk maar weinig betrokken bij witwassen en fraude. Dat is een van de conclusies uit het rapport Samen, afgelopen week gepubliceerd door prof. Bob Hoogenboom van Nyenrode Business Universiteit.

Hoogenboom deed onderzoek naar het draagvlak onder notarissen, makelaars en taxateurs voor naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij nam hij ook de betrokkenheid van notarissen, makelaars en taxateurs bij witwassen en fraude onder de loep, en bekeek hij in hoeverre er sprake is van samenwerking bij de voorkoming en bestrijding ervan.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie pleitte in 2019 voor een dergelijk onderzoek naar de betrokkenheid van notarissen bij georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek van Nyenrode werd verricht in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid financierde het onderzoek: minister Ferd Grapperhaus verstuurde het rapport eind vorige week naar de Tweede Kamer.

In zijn rapport concludeert Hoogenboom dat zowel het aantal meldingen als het draagvlak rond de Wwft toenemen onder de genoemde beroepsgroepen. De onderzoeks-, meld- en bewaarplichten worden echter niet altijd nageleefd.

Afgezet tegen het totale aantal poortwachters is de hoeveelheid tucht- en strafrechtelijke onderzoeken naar witwaszaken in de afgelopen twintig jaar echter gering te noemen. Er zijn sporadisch notarissen en makelaars veroordeeld voor vormen van fraude, zoals valsheid in geschrifte of misbruik van de derdengeldenrekening. Er is geen openbare informatie over of bewijs voor corruptie van de onderzochte poortwachters door de georganiseerde drugscriminaliteit, aldus Hoogenboom.

Stemmingmakerij

Geluiden over hoe bijvoorbeeld het notariaat makkelijk ten prooi zou kunnen vallen aan criminele activiteiten, verwijst Hoogenboom dan ook naar het rijk der fabelen. “Die onderzoekers gaan vol op het orgel dat het allemaal zo erg is met de ondermijning en over de rol van poortwachters als notarissen en makelaars/taxateurs bij witwassen en fraude. Ik ontken niet dat er een kern van waarheid in hun verhaal zit, maar ik vind de situatie zoals zij die schetsen toch voor een groot deel stemmingmakerij,” zegt hij op de site van Nyenrode.

Hoewel er al veel goed gaat op bijvoorbeeld het vlak van samenwerkingen, zouden de KNB en makelaarsverenigingen nog duidelijker ‘de morele toon van de maatschappelijke functie van poortwachters’ kunnen laten horen. Verder doet Hoogenboom diverse aanbevelingen op het gebied van samenwerking en informatie-uitwisseling, tussen overheden en poortwachters en tussen private partijen onderling.

Minister Franc Weerwind

Minister Weerwind gaat (opnieuw) kijken naar positie minderjarigen in het erfrecht

Lees meer
UBO-register

Nieuwe deadline voor UBO-register

Lees meer

Rotterdams notariskantoor Van Niekerk Huijzer sluit zich aan bij Westport Notarissen

Lees meer

Notaris zinspeelt via WhatsApp op dubieuze herkomst geld en krijgt tik op vingers

Lees meer

KNB valt in de prijzen met reclamecampagne

Lees meer
Lars Boellaard

‘De hele keten profiteert van een frictieloze aandelenoverdracht’

Lees meer

Filed Under: Notariaat

Vorige artikel
Notaris Prinsze ook in hoger beroep uit ambt ontzet
Volgende artikel
Drentse notaris uit ambt ontzet om slecht advies bij risicovolle grondbelegging

Primary Sidebar

AGENDA

De vaststellingsovereenkomst in het personen- en familierecht*

Online cursus Actualiteiten kinderalimentatie**

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

Online cursus Actualiteiten partneralimentatie**

Signalen van Witwassen

Meer Sdu Opleidingen voor Notariaat

Relevante producten voor het Notariaat

Topvacatures

(Senior) Consultant Corporate Law Amsterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Voorzitter Gouden Zandlopers-jury: ‘Ik verwacht weer een spetterende editie’
  • Hoge Raad bevestigt oordeel hof dat Deliveroo-bezorgers in loondienst werken
  • Frans bod van half miljard voor IT-bedrijf Ordina, advies van Houthoff en Stibbe
  • Nieuwe Uitdaging bij… Kneppelhout, CMS en Advocaten Familie- & Erfrecht
  • Vooralsnog geen stakende rechters; cao-onderhandelingen worden hervat

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×