In deze AboutLaw-podcast een gesprek met Soeradj Ramsanjhal, advocaat bij de financiële toezichtspraktijk van Stibbe, over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de strijd tegen witwassen. “In Nederland wordt de omvang van witwassen geschat op 16 miljard.”
Ramsanjhal gaat diep in op diverse vragen: Wat is witwassen eigenlijk? Op welke manier probeert de wetgever in Nederland en Europa witwassen tegen te gaan? Welke wetgeving geldt er? En zijn advocaten en notarissen zich er voldoende van bewust op welk manier zij zijn onderworpen aan de Wwft? Verder ziet Ramsanjhal hoe het tegengaan van witwassen in de afgelopen jaren veel meer prioriteit heeft gekregen. Luister voor dit en meer naar deze nieuwe aflevering van AboutLaw.
Soeradj Ramsanjhal adviseert financiële instellingen in binnen- en buitenland over regulatory, compliance- en handhavingskwesties. Binnen Stibbe maakt hij deel uit van de praktijkgroepen Financial Markets en Strafrecht. Hij publiceert geregeld artikelen op het gebied van regelgeving en handhaving.
Anti-witwasrichtlijnen:
onderweg naar betere fraudebestrijding?
In het hieronder te downloaden premiumartikel over het UBO-register beschrijven Melissa Charitos, Ed van Liere en Birgit Snijder-Kuipers de top drie van aandachtspunten voor de praktijk. Dit artikel bevat relevante anti-witwas- en terrorisme richtlijnen die elkaar in rap tempo opvolgen en wat dit betekent voor de praktijk.
