Bestemd voor: advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen
De Wwft is ingrijpend vernieuwd per 25 juli 2018. Het UBO begrip is aangepast. De nationaliteitseis voor een PEP is vervallen. Er zijn nieuwe verplichtingen ingevoerd op het gebied van risicomanagement. Inmiddels is ook de Implementatiewetgeving betreffende de vijfde anti-witwasrichtlijn en de registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten voor een belangrijk deel in werking getreden. Het veelbesproken UBO-register treedt in werking per 27 september 2020.
De wijzigingen hebben verstrekkende gevolgen voor de beroeps- en praktijkuitvoering van advocaten, notarissen en belastingadviseurs. De toezichthouders verscherpten de controle en handhaving van de Wwft. Het Openbaar Ministerie dagvaardt vermeende “facilitators” op projectmatige basis.
Wist u dat artikel 35 Wwft elk kantoor binnen het bereik van de Wwft verplicht om alle relevante werknemers te informeren over de Wwft en hen in staat te stellen hierover periodiek opleidingen te volgen?
Tijdens deze cursus komen alle ins en outs voor uw dagelijkse werkzaamheden aan de orde. In tien stappen wordt de toepassing van de Wwft voor uw praktijk doorgenomen. Verder worden handzame tips voor uw kantoorbeleid gegeven.
Door het volgen van deze cursus voldoet u aan de wettelijke opleidingsplicht op grond van de Wwft. De cursus wordt op verzoek ook in company aangeboden.
Wilt u graag dat bepaalde onderwerpen of vragen aan de orde komen? Mail dan uw onderwerpen/vragen vooraf naar w.ori@sdu.nl