Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de miljoenenfraude bij Pels Rijcken afgerond. Twee vennootschappen van de overleden notaris Frank Oranje krijgen samen een boete van 400.000 euro, terwijl de zaak tegen zijn weduwe is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Na zeven jaar onderzoek komt er een einde aan de strafzaak rond de fraude die voormalig notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje pleegde bij Pels Rijcken. Het Openbaar Ministerie (OM) legt twee vennootschappen van Oranje geldboetes op van in totaal 400.000 euro. Daarmee is het strafrechtelijk onderzoek formeel afgerond.
Fraude over een periode van vijftien jaar
Uit het onderzoek blijkt dat Oranje gedurende ruim vijftien jaar in totaal 9,1 miljoen euro onterecht heeft toegeëigend van de derdengeldrekeningen van het kantoor. Hij handelde daarbij alleen. Met behulp van vervalste stukken en door hem opgerichte stichtingen met misleidende namen wist hij interne risicobeheersmaatregelen te omzeilen en ontdekking lange tijd te voorkomen. Zijn positie en status binnen het notariaat speelden daarbij een rol.
De fraude kwam aan het licht na meldingen van banken over ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). In 2019 startten het OM en de FIOD een onderzoek, waarna Pels Rijcken in 2020 aangifte deed. Oranje overleed in november 2020.
Een deel van het verduisterde geld is gebruikt voor consumptieve bestedingen en de aankoop van onroerend goed. Voor zover mogelijk is vermogen teruggehaald, onder meer via de verkoop van vastgoed, zo bericht ook het FD. Het gaat om uit misdrijf verkregen vermogen dat in beginsel toekomt aan de Staat of aan rechtstreeks benadeelden.
Pels Rijcken als benadeelde partij
Pels Rijcken wordt door het OM aangemerkt als benadeelde partij, omdat het kantoor de derdengeldrekeningen heeft aangezuiverd en gedupeerde cliënten schadeloos heeft gesteld. Het getraceerde bedrag is echter onvoldoende om de volledige schade te dekken. Het kantoor berekende eerder dat het totale nadeel aanzienlijk hoger ligt dan het verduisterde bedrag, mede door kosten voor onderzoek en afwikkeling.
De strafzaak tegen de weduwe van Oranje is geseponeerd. Er is volgens het OM onvoldoende bewijs dat zij wist of had moeten weten dat geld dat op de gezamenlijke rekening werd gestort, afkomstig was uit misdrijf. De opbrengst van het teruggehaalde vermogen zal, na aftrek van de opgelegde boetes, worden verdeeld tussen Pels Rijcken, de Belastingdienst en, indien mogelijk, de weduwe.
Eerdere berichten over deze zaak op Advocatie.nl:
Overleden oud-bestuursvoorzitter Pels Rijcken beschuldigd van miljoenenfraude
Haagse deken: geen betrokkenheid Pels Rijcken-advocaten bij fraude notaris Oranje
Strafrechtelijk onderzoek naar weduwe Frank Oranje nadert afronding
