• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Contact

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
  • GZL 2021
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • PO-Online
    • YER Legal
  • Rechtsgebieden
    • Arbeidsrecht
    • Financieel recht
    • Huurrecht
    • Notariaat
    • Privacyrecht

Meer ongebruikelijke transacties gemeld door notarissen in 2019

9 juli 2020 door Advocatie Redactie

Ongebruikelijke transacties

In 2019 hebben notarissen ongeveer 65 procent meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2018. Waar het notariaat in 2018 nog 800 meldingen deed, steeg dit aantal in 2019 naar 1317. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op haar website, die deze conclusie trekt uit het jaaroverzicht 2019 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Wat verder uit de cijfers blijkt is dat ook in 2018 het aantal meldingen door notarissen over ongebruikelijke transacties met circa 65 procent was gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Verder zijn er in 2019 177 van deze door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2018 waren dat er nog 170, en in 2017 100. Het aantal notarissen dat verantwoordelijk was voor deze meldingen, nam ook toe: van 172 in 2017 naar 211 in 2018 en 322 in 2019.

Risicolanden

In totaal zijn er in 2019 2.462.973 ongebruikelijke transacties gemeld bij de FIU. In 2018 waren dit er 753.352 en in 2017 361.015. Vooral afgelopen jaar zijn er dus een flink aantal meldingen meer gedaan dan het jaar ervoor: ongeveer drie keer zoveel. Waardoor komt deze ‘enorme toename’? In het jaaroverzicht valt te lezen dat ‘deze toename […] grotendeels [is] toe te rekenen aan een wettelijke indicator in relatie tot derde risicolanden, die in 2018 van kracht werd.’ Medio 2018 werden instellingen namelijk verplicht om transacties te melden van (rechts)personen die gevestigd of woonachtig zijn in de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Inmiddels is deze indicator overigens weer komen te vervallen omdat deze niet bijdroeg aan het doen van kwalitatief goede meldingen. 

Als deze “risicolanden-meldingen” buiten beschouwing worden gelaten, blijven er in 2019 541.236 meldingen over die gedaan zijn omwille van andere redenen. Een toename ten opzichte van 2018 en 2017; toen werden er respectievelijk 394.743 en 361.015 ‘reguliere meldingen van ongebruikelijke transacties’ gedaan. De trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zet zich al met al dus voort.

Het FIU heeft van al deze meldingen in totaal 39.544 transacties als verdacht bestempeld, met een totale waarde van meer dan 19 miljard euro. Bijna een verdubbeling in vergelijking tot 2018: toen was de totale waarde 9,5 miljard euro.

Het jaaroverzicht 2019 van de FIU kunt u hier downloaden.

Financiële rommel

Notarissen uit ambt ontzet om negatieve bewaringsposities en financiële janboel

Lees meer
Pallets geld

Notaris Prinsze ook in hoger beroep uit ambt ontzet

Lees meer

Notarissen zijn druk met woningmarkt, familiepraktijk valt stil

Lees meer
Vergadering aandeelhouders

‘Centraal aandeelhoudersregister en UBO-register vullen elkaar aan’

Lees meer
Notarisstempel op akte

Record: notarissen passeren bijna twee miljoen akten in 2020

Lees meer

Sdu neemt Evidend over, het online aandeelhoudersregister voor de 21ste eeuw

Lees meer
Vorige artikel
Robert Moszkowicz krijgt taakstraf voor belastingfraude
Volgende artikel
Laatste dag: nomineer voor de eenmalige Resilience Gouden Zandloper

Categorie: Nieuws, Notariaat Tags: notariaat

Primaire Sidebar

Zoeken

AGENDA

Tweedaagse online Basiscursus Burenrecht*

Online cursus Actualiteiten alimentatie: kinder- en partneralimentatie**

Tweedaagse Verdiepingscursus Huurrecht Bedrijfsruimte

Online cursus Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Masterclass Fiscale aspecten van echtscheiding**

Meer Sdu Opleidingen voor Notariaat

Topvacatures

Juridisch medewerker bestuursrecht in deeltijd (student of pas afgestudeerd) Zwolle

Advocaat medewerker Arbeidsrecht Rotterdam

Gevorderd stagiaire of beginnend medewerker Arbeidsrecht Amsterdam

Meer vacatures

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • IND Advocaten kaarten misstanden bij de IND aan: ‘Overeenkomsten met toeslagenaffaire’
  • Sidney Smeets stapt op als D66-Kamerlid na meldingen grensoverschrijdend gedrag
  • NOvA’s platform voor inclusie en diversiteit: ‘Het moet niet blijven bij een modegril’
  • Kamervragen over maximumlengte processtukken; kort geding dient op 26 mei
  • M&A OverFusies League Tables 2021 Q1: Loyens & Loeff, NautaDutilh, deBreij aan de leiding

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2021
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen
  • Naar Sdu Webshop

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×