• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • GZL 2022
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

‘Notariskantoren schieten tekort bij naleving antiwitwaswetgeving’

12 april 2022 door Advocatie Redactie

Notarisstempel

Een deel van de notariskantoren in Nederland komt de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) niet goed na. Dat schrijft NRC na inzage in vertrouwelijke rapportages van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over 2017-2021.

Volgens deze rapportages van toetsingen door auditors komt het geregeld voor dat notarissen hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) onvoldoende nakomen. Dit terwijl notarissen op dit vlak een belangrijke ‘poortwachtersrol’ vervullen.

Ook komt het voor dat zij dossiers niet goed bijhouden, buitenlandse rechtspersonen slecht controleren, en soms geen of verouderde algemene voorwaarden. ‘Dossiers ogen haastig en onvolkomen, veel zaken ontbreken en het kennisniveau is niet voldoende actueel. Een aantal wettelijke verplichtingen wordt niet, of slechts marginaal uitgevoerd,’ zo staat in de toetsingsrapportage van een notariskantoor uit 2021, waar ‘de tijd stil lijkt te staan’.

Hoge werkdruk

Auditors constateren onder meer dat de grote drukte in het notariaat impact heeft op de volledigheid van dossiers. “De werkdruk was er zeer hoog en er werd te weinig aandacht aan de Wwft besteed,” aldus een toetsingsrapportage over een kantoor.

Een gecontroleerde notaris geeft in een ander rapport aan dat ‘het nu eenmaal te druk is’ en dat ‘niet altijd volledige invulling kan worden gegeven’ aan wettelijke plichten op grond van antiwitwas- en privacywetgeving. Bij een kwart tot een derde van de onderzochte notariskantoren zouden problemen zijn.

Reactie KNB

De KNB stelt in een reactie aan NRC dat de aandacht van notarissen voor de Wwft juist ‘groter dan ooit’ is. Dat uit de vertrouwelijke toetsingsrapportages blijkt dat een kwart tot een derde van de gecontroleerde notarissen verbetertrajecten krijgt opgelegd, is omdat de toetsingen volgens de KNB strenger zijn geworden. “De Wwft wordt in het notariaat in de praktijk goed nageleefd.”

In de tweede helft van vorig jaar kregen 35 van de 124 onderzochte notariskantoren een verbetertraject opgelegd, oftewel 28 procent. In dezelfde periode in 2019 en 2020 gold dat voor respectievelijk 31 en 24 procent van de onderzochte kantoren.

Dit bericht is deels afkomstig van Taxence.nl. Bron: NRC, 12 april 2022

Anoniem ongebruikelijke transactie melden nog steeds niet mogelijk voor notarissen

Lees meer
Pallets geld

Strafbeschikking voor uit ambt ontzette notaris Prinsze: zestig uur werkstraf

Lees meer
Notarisstempel-akte-passeren

Notarissen passeerden flink minder akten in eerst kwartaal 2022

Lees meer

Notaris beledigt advocaat-stagiaire en ‘hele advocatuur’: vier weken schorsing

Lees meer
UBO-register

Minister Kaag ziet geen reden voor uitstel deadline UBO-register

Lees meer

Minister De Jonge wil in gesprek met notariaat over Omgevingswet

Lees meer

Filed Under: Nieuws

Reageer
Vorige artikel
Nieuw GZL-jurylid Ivar Timmer: 'Vanuit vogelperspectief kijken naar de brede rechtspraktijk'
Volgende artikel
NordVPN haalt 100 miljoen op, NautaDutilh en Loyens & Loeff adviseren

Primary Sidebar

Topvacatures

Senior Manager Amsterdam

Manager Amsterdam

Meer vacatures

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Jaarverslag tuchtcolleges 2021: 1,73 procent van advocaten tuchtrechtelijk veroordeeld
  • KNB wil ‘grijze lijst’ met verdachte cliënten
  • Advocaten toeslagenaffaire klagen over de Belastingdienst: compensatie duurt langer door onvolledige dossiers
  • Pinsent Masons is goed geland in Amsterdam
  • Ex-advocaat Sanderink voorwaardelijk geschorst voor vier maanden

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×