In 2019 hebben notarissen ongeveer 65 procent meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2018. Waar het notariaat in 2018 nog 800 meldingen deed, steeg dit aantal in 2019 naar 1317. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op haar website, die deze conclusie trekt uit het jaaroverzicht 2019 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
Wat verder uit de cijfers blijkt is dat ook in 2018 het aantal meldingen door notarissen over ongebruikelijke transacties met circa 65 procent was gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Verder zijn er in 2019 177 van deze door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2018 waren dat er nog 170, en in 2017 100. Het aantal notarissen dat verantwoordelijk was voor deze meldingen, nam ook toe: van 172 in 2017 naar 211 in 2018 en 322 in 2019.
Risicolanden
In totaal zijn er in 2019 2.462.973 ongebruikelijke transacties gemeld bij de FIU. In 2018 waren dit er 753.352 en in 2017 361.015. Vooral afgelopen jaar zijn er dus een flink aantal meldingen meer gedaan dan het jaar ervoor: ongeveer drie keer zoveel. Waardoor komt deze ‘enorme toename’? In het jaaroverzicht valt te lezen dat ‘deze toename […] grotendeels [is] toe te rekenen aan een wettelijke indicator in relatie tot derde risicolanden, die in 2018 van kracht werd.’ Medio 2018 werden instellingen namelijk verplicht om transacties te melden van (rechts)personen die gevestigd of woonachtig zijn in de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Inmiddels is deze indicator overigens weer komen te vervallen omdat deze niet bijdroeg aan het doen van kwalitatief goede meldingen.
Als deze “risicolanden-meldingen” buiten beschouwing worden gelaten, blijven er in 2019 541.236 meldingen over die gedaan zijn omwille van andere redenen. Een toename ten opzichte van 2018 en 2017; toen werden er respectievelijk 394.743 en 361.015 ‘reguliere meldingen van ongebruikelijke transacties’ gedaan. De trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zet zich al met al dus voort.
Het FIU heeft van al deze meldingen in totaal 39.544 transacties als verdacht bestempeld, met een totale waarde van meer dan 19 miljard euro. Bijna een verdubbeling in vergelijking tot 2018: toen was de totale waarde 9,5 miljard euro.
Het jaaroverzicht 2019 van de FIU kunt u hier downloaden.
