Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen blijft oplopen. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit Nederland.
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) verklaarde in 2021 96.676 transacties verdacht, verdeeld over 18.238 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld aan de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vanaf 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar.
Vanaf 2020 heeft de FIU-Nederland vervolgens een sterke stijging laten zien in het aantal transacties dat verdacht is verklaard. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000, dit jaar net iets minder. Deze stijging is het resultaat van onder andere de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland.
Grensoverschrijdende geldstromen
De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim 15,3 miljard euro. Dit bedrag is niet gelijk te stellen aan een mogelijk beslagresultaat en incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben namelijk voor een groot deel betrekking op grensoverschrijdende geldstromen.
Bovendien kunnen verdacht verklaarde transacties met een relatief lagere waarde evengoed van belang zijn. De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten, van witwassen tot aan terrorismefinanciering, van fraude tot aan ondergronds bankieren en van kinderporno tot aan mensenhandel.
Bron: FIU-Nederland, 5 juli 2022
Dit bericht is eerder gepubliceerd op Taxence.nl.
