• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • GZL 2022
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Opvallende stijging in verdachte ongebruikelijke transacties notarissen

14 juni 2021 door Advocatie Redactie

In 2020 zijn bijna drie keer zoveel door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard dan in 2019. Dat meldt de KNB op basis van het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Vorig jaar zijn 538 ongebruikelijke transacties die door notarissen werden gemeld, verdacht verklaard. Dit waren er in 2019 ‘slechts’ 177. Het notariaat meldde in 2020 wel minder ongebruikelijke transacties, namelijk 1060 ten opzichte van 1317 in 2019; een daling van bijna twintig procent.

In 2019 was nog sprake van een stijging van 65 procent van het aantal meldingen (in 2018 waren er 800 meldingen door het notariaat). Ook het aantal notarissen dat deze meldingen deed, daalde in 2020. Vorig jaar deden 295 notarissen melding van ongebruikelijke transacties, in 2019 waren dat er nog 322.

(Tekst loopt door onder grafiek.)

Jaar van lockdowns

Bij de FIU werden in 2020 in totaal 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld, die van het notariaat incluis. In 2019 kwam het totale aantal meldingen op 2.462.973. Er lijkt dus sprake te zijn van een ferme daling, ware het niet dat in 2019 het gros bestond uit 'risicolanden-meldingen'. Medio 2018 werden instellingen verplicht om transacties te melden van (rechts)personen die gevestigd of woonachtig zijn in de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Sinds oktober 2019 is deze indicator komen te vervallen omdat deze niet bijdroeg aan het doen van kwalitatief goede meldingen.

Een genormaliseerde vergelijking tussen de cijfers van 2020 en 2019 schetst dan ook een ander beeld. Als de risicolanden-meldingen buiten beschouwing worden gelaten, blijven er in 2019 541.236 meldingen over en is er in 2020 juist sprake van een toename van 33 procent.

Opmerkelijk noemt de FIU dat. "Het was immers een jaar van lockdowns," stelt de unit in het overzicht. "Dat is aan de ene kant duidelijk terug te zien bij bijvoorbeeld speelcasino’s die een groot deel van het jaar gesloten waren: een daling van 20% van het aantal meldingen. Daar staat tegenover dat instellingen die gedeeltelijk, sterk of volledig gericht zijn op girale en online betalingen juist een sterke stijging lieten zien."

Meer verdachte transacties

De FIU heeft 103.947 van alle gemelde ongebruikelijke transacties in 2020 als verdacht bestempeld, met een totale waarde van circa 15 miljard euro. Het leeuwendeel (bijna 94 procent) van deze transacties zijn gelieerd aan betaaldienstverleners en banken; opnieuw instellingen, die zich (deels) bezighouden met girale en online betalingen.

In 2019 waren er 39.544 verdachte transacties ter waarde van meer dan 19 miljard euro. Afgelopen jaar waren er dus zo'n 2,5 keer meer verdachte transacties. De FIU wijt deze stijging in het jaaroverzicht aan drie eigen onderzoeken met uitzonderlijk veel transacties, maar ook aan investeringen in capaciteit en betere effectiviteit en efficiëntie bij de unit door onder meer verbeteringen in tech en kennis.

Het jaaroverzicht 2020 van de FIU kunt u hier downloaden.

Anoniem ongebruikelijke transactie melden nog steeds niet mogelijk voor notarissen

Lees meer
Pallets geld

Strafbeschikking voor uit ambt ontzette notaris Prinsze: zestig uur werkstraf

Lees meer
Notarisstempel-akte-passeren

Notarissen passeerden flink minder akten in eerst kwartaal 2022

Lees meer

Notaris beledigt advocaat-stagiaire en ‘hele advocatuur’: vier weken schorsing

Lees meer
UBO-register

Minister Kaag ziet geen reden voor uitstel deadline UBO-register

Lees meer

Minister De Jonge wil in gesprek met notariaat over Omgevingswet

Lees meer

Filed Under: Instagram, Nieuws, Notariaat

Reageer
Vorige artikel
Nieuwe Kamervragen over fraude Pels Rijcken: ‘Is BFT voldoende bemand?
Volgende artikel
Consultatie online oprichting bv met digitale notariële akte gestart

Primary Sidebar

AGENDA

Verdiepingscursus Huurprijzen Bedrijfsruimte

Verdiepingscursus Huurprijzen Woonruimte

Verdiepingscursus verdelen en verrekenen**

Online congres Integriteit vanuit tuchtrechtelijk perspectief

Actualiteiten personen- en familierecht*

Meer Sdu Opleidingen voor Notariaat

Topvacatures

Senior Manager Amsterdam

Manager Amsterdam

Meer vacatures

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • KNB wil ‘grijze lijst’ met verdachte cliënten
  • Pinsent Masons is goed geland in Amsterdam
  • Advocaten toeslagenaffaire klagen over de Belastingdienst: compensatie duurt langer door onvolledige dossiers
  • Ex-advocaat Sanderink voorwaardelijk geschorst voor vier maanden
  • Automatisch een advocaat voor uithuisgeplaatst kind en ouders

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×