• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • AI, tech & legal
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Howden
    • OSR
    • PO-Online

Bft neemt gas terug

24 juli 2008 door Advocatie Redactie

“Notarissen in 30 criminele netwerken,” kopte zo’n beetje ieder nieuwsmedium na de publicatie van het jaarverslag van het Bureau financieel toezicht (Bft) over 2007. Inmiddels neemt Bft gas terug. “Die kop in Het Financieele Dagblad klopt van geen kant,” zegt directeur Folkert Winkel van het Bft.

Het imago van de notaris lag weer eens onder vuur deze week. Niet alleen het Bft onthulde criminele netwerken, ook een naar Het Financieele Dagblad gelekt “geheim rapport” van het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband van de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiele Markten, de Fiod-ECD, de politie en de AIVD, repte over nog eens vijf grote oplichtingszaken. De rol van notarissen en advocaten in het faciliteren van allerlei criminaliteit kan “niet meer als incidenteel kan worden afgedaan,” aldus het rapport.

“Ik vind de berichtgeving tendentieus,” zegt Erna Kortlang voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). “Ik wil dan weten: hoe slecht zijn die notarissen? En criminele netwerken faciliteren? Wat wordt daar mee bedoeld?” Kortlang heeft geen kennis van wie of wat er bedoeld worden met de criminele netwerken. “Het Bft heeft ambtsgeheim. Ik weet alleen wat er via de media naar buiten komt.”

Folkert Winkel, directeur van de toezichthouder, sluit zich aan bij de kritiek van Kortlang op de berichtgeving. “Die kop in het FD klopt van geen kant, die dekt de lading van het artikel niet.” Hij uit zich positief over de vooruitgang die geboekt wordt in het notariaat, dat volgens hem steeds weerbaarder wordt. Ook de dertig criminele netwerken en een al dan niet actieve rol van notarissen daarin, plaatst hij in perspectief. Hij rekent voor hoe het Bft via onderzoek van de laatste jaren met 192 niet gedane MOT-meldingen aan een “dertigtal clubs” komt die fraude in georganiseerd verband plegen. Het is niet zo dat er één notaris in ieder van de dertig genoemde netwerken zitten. Winkel: “Sommige netwerken komen bij bepaalde notarissen over de vloer. We zien steeds dezelfde mensen, stromannen, die in wisselende samenstelling in beeld komen bij abc-transacties en hypotheekfraudes.”

Winkel vervolgt: “Het notariaat is goed bezig, maar we missen nog wat. Als er een MOT-melding gedaan zou zijn, dan waren die fraudes in beeld gekomen. Van die dertig clubjes, zijn er vijf bekend bij Justitie. In onze kast liggen nu zaken die wel doorgemeld hadden moeten worden. We kunnen de betrokken notarissen nu vanwege allerlei juridische beperkingen alleen via het tuchtrecht aanpakken en verantwoording af laten leggen,” aldus Winkel.

Volgens Winkel blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds dat de schade via de Nationale Hypotheek Garantie door dit soort georganiseerde fraude alleen al in 2007 € 42 miljoen bedraagt. Tijdens overleg van het Bft met de banken, werd volgens hem duidelijk dat het totale schadebedrag nog veel hoger ligt: € 84 miljoen euro.

Verschoningsrecht
Door dit soort berichten laait steevast de discussie over het verschoningsrecht weer op. Om de fraude, met onroerend goed bijvoorbeeld, aan te pakken adviseerde het FEC om het verschoningsrecht op de financiële administratie van de betrokken beroepsgroepen op te heffen. Ook het Bft sprak in haar jaarverslag de zorg uit over de weigering van de klassieke geheimhouders om het Bft toegang tot de dossiers te geven. De toezichthouder wil toegang tot meer informatie uit onder andere de notarismarkt en de advocatendossiers als het gaat om Wid-plichtige diensten.

Kortlang is niet voor afschaffing van het verschoningsrecht op de financiële administratie, zoals de FEC voorstelt. “Wij zijn niet tegen geclausuleerd inzagerecht voor het Bft. De rechter moet dan meekijken en beslissen, voordat het Bft mag kijken in dossiers. Er moet balans in de rechtsbescherming zijn. Op die manier is er ook geen enkele reden meer om het hele verschoningsrecht voor de financiële administratie op te heffen. Dat is een te zwaar middel,” aldus Kortlang.

Daarnaast heeft de KNB al een wetsvoorstel ingediend waardoor het makkelijker wordt voor de Belastingdienst en opsporingsdiensten om inzage te krijgen in geldstromen op de derdenrekening van notariskantoren. De KNB is ook bezig om de kwaliteit van dossiers inhoudelijk te toetsen door vakgenoten in zogeheten peer-reviews waar notarissen notarissen controleren. “Dat kunnen wij zelf beter dan het Bft.” Dit najaar wordt dit peer review systeem ingevoerd. Het Bft stelt in het jaarverslag dat deze peer-reviews niet meer dan een welkome aanvulling zijn. (24 juli 2008)

Filed Under: Actueel

Vorige artikel
Bft voorziet rol als "integraal toezichthouder notariaat"
Volgende artikel
Juridische Agenda Nederland

Primary Sidebar

Topvacatures

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Ex-advocaat uit Limburg krijgt schrapping na achterlaten cliënten

  • Nieuwe Uitdaging bij… Stijl, Evers Soerjatin en NautaDutilh

  • Het Bevolkingsonderzoek datalek: waarom schade zo moeilijk aantoonbaar is

  • Column – Je werktijd is waardeloos

  • Advocaten overspoeld met vragen na nieuw EU-VS handelsakkoord

Recente berichten

  • Nederlandse overnamemarkt laat lichte groei zien ondanks economische onzekerheden
  • Nieuwe Uitdaging bij… Stijl, Evers Soerjatin en NautaDutilh
  • Het Bevolkingsonderzoek datalek: waarom schade zo moeilijk aantoonbaar is
  • Column – Je werktijd is waardeloos
  • Eerste Legal Rebel Awards uitgereikt tijdens SAIL Amsterdam

Recente reacties

    Archieven

    • augustus 2025
    • juli 2025
    • juni 2025
    • mei 2025
    • april 2025
    • maart 2025
    • februari 2025
    • januari 2025
    • december 2024
    • november 2024
    • oktober 2024
    • september 2024
    • augustus 2024
    • juli 2024
    • juni 2024
    • mei 2024
    • april 2024
    • maart 2024
    • februari 2024
    • januari 2024
    • december 2023
    • november 2023
    • oktober 2023
    • september 2023
    • augustus 2023
    • juli 2023
    • juni 2023
    • mei 2023
    • april 2023
    • maart 2023
    • februari 2023
    • januari 2023
    • december 2022
    • november 2022
    • oktober 2022
    • september 2022
    • augustus 2022
    • juli 2022
    • juni 2022
    • mei 2022
    • april 2022
    • maart 2022
    • februari 2022
    • januari 2022
    • december 2021
    • november 2021
    • oktober 2021
    • september 2021
    • augustus 2021
    • juli 2021
    • juni 2021
    • mei 2021
    • april 2021
    • maart 2021
    • februari 2021
    • januari 2021
    • december 2020
    • november 2020
    • oktober 2020
    • september 2020
    • augustus 2020
    • juli 2020
    • juni 2020
    • mei 2020
    • april 2020
    • maart 2020
    • februari 2020
    • januari 2020
    • december 2019
    • november 2019
    • oktober 2019
    • september 2019
    • augustus 2019
    • juli 2019
    • juni 2019
    • mei 2019
    • april 2019
    • maart 2019
    • februari 2019
    • januari 2019
    • december 2018
    • november 2018
    • oktober 2018
    • september 2018
    • augustus 2018
    • juli 2018
    • juni 2018
    • mei 2018
    • april 2018
    • maart 2018
    • februari 2018
    • januari 2018
    • december 2017
    • november 2017
    • oktober 2017
    • september 2017
    • augustus 2017
    • juli 2017
    • juni 2017
    • mei 2017
    • april 2017
    • maart 2017
    • februari 2017
    • januari 2017
    • december 2016
    • november 2016
    • oktober 2016
    • september 2016
    • augustus 2016
    • juli 2016
    • juni 2016
    • mei 2016
    • april 2016
    • maart 2016
    • februari 2016
    • januari 2016
    • december 2015
    • november 2015
    • oktober 2015
    • september 2015
    • augustus 2015
    • juli 2015
    • juni 2015
    • mei 2015
    • april 2015
    • maart 2015
    • februari 2015
    • januari 2015
    • december 2014
    • november 2014
    • oktober 2014
    • september 2014
    • augustus 2014
    • juli 2014
    • juni 2014
    • mei 2014
    • april 2014
    • maart 2014
    • februari 2014
    • januari 2014
    • december 2013
    • november 2013
    • oktober 2013
    • september 2013
    • augustus 2013
    • juli 2013
    • juni 2013
    • mei 2013
    • april 2013
    • maart 2013
    • februari 2013
    • januari 2013
    • december 2012
    • november 2012
    • oktober 2012
    • september 2012
    • augustus 2012
    • juli 2012
    • juni 2012
    • mei 2012
    • april 2012
    • maart 2012
    • februari 2012
    • januari 2012
    • december 2011
    • november 2011
    • oktober 2011
    • september 2011
    • augustus 2011
    • juli 2011
    • juni 2011
    • mei 2011
    • april 2011
    • maart 2011
    • februari 2011
    • januari 2011
    • december 2010
    • november 2010
    • oktober 2010
    • september 2010
    • augustus 2010
    • juli 2010
    • juni 2010
    • mei 2010
    • april 2010
    • maart 2010
    • februari 2010
    • januari 2010
    • december 2009
    • november 2009
    • oktober 2009
    • september 2009
    • augustus 2009
    • juli 2009
    • juni 2009
    • mei 2009
    • april 2009
    • maart 2009
    • februari 2009
    • januari 2009
    • december 2008
    • november 2008
    • oktober 2008
    • september 2008
    • augustus 2008
    • juli 2008
    • juni 2008
    • mei 2008
    • april 2008
    • maart 2008
    • februari 2008
    • januari 2008
    • december 2007
    • november 2007
    • oktober 2007
    • november 2006
    • oktober 2006
    • april 2006
    • juni 2005
    • mei 2005
    • april 2005
    • februari 2005
    • april 2004

    Categorieën

    • aanbesteding & omgevingsrecht
    • Aansprakelijkheid
    • Actueel
    • Agenda
    • AI
    • AI, tech & legal
    • Arbeidsrecht
    • Arbeidsrecht
    • Arbeidsrecht & sociale zekerheid
    • Bedrijfsjurist en advocaat
    • Berkely Bridge
    • Beroepsvaardigheden
    • Bestuurs(proces)recht
    • Bouwrecht
    • Buitenland
    • Burgerlijk (Proces)recht
    • Burgerlijk (Proces)recht en contracten
    • Business
    • Chemische Veiligheid
    • Column
    • Corona
    • Deals
    • Dealtalk
    • Erfrecht
    • Financieel
    • Financieel recht
    • Fiscaal
    • Fiscaal Recht
    • Gezondheidsrecht
    • Gouden Zandlopers
    • Human Interest
    • Huurrecht
    • Huurrecht
    • ICT & Privacy
    • Incompany
    • insolventie en ondernemingsrecht
    • Instagram
    • Intellectueel Eigendomsrecht
    • Intellectuele Eigendomsrecht
    • Internationaal en Europees Recht
    • Interview
    • Jeugdrecht
    • Juridisch ondersteuner
    • Lexxyn Groep
    • Mediation
    • Mercedes-Benz
    • Mutsaerts
    • Nieuwe uitdaging
    • Nieuws
    • Notariaat
    • Notariaat
    • Notariaat
    • Ondernemingsrecht
    • Onderwijsrecht
    • Opinie en blogs
    • Overheid Bedrijfsvoering
    • Overheid Bestuur
    • Overheid Ruimte & milieu
    • Overheid Sociaal
    • Overheid Veiligheid
    • Personen- en familierecht
    • Personen- en familierecht
    • PO Deal aanbod
    • Podcasts
    • Privacyrecht
    • schade en verzekering
    • SDU events
    • Straf (Proces)recht
    • Tuchtrecht
    • Uitgelicht
    • vacatures
    • Vastgoed- & Huurrecht
    • Veiligheid
    • Vlogs
    • Vreemdelingenrecht
    • Wagner Group
    • Wieringa
    • YER Legal

    Meta

    • Login
    • Berichten feed
    • Reacties feed
    • WordPress.org

    Footer

    • Nieuws
    • Business
    • Human Interest
    • Innovatie & Tech
    • Opinie en blogs
    • Tuchtrecht
    • Gouden Zandlopers
    • Top 50 Advocatuur
    • Top 30 Notariaat
    • Advocatie Magazine
    • Vacatures
    • Partners
    • Facebook
    • LinkedIn
    • Instagram
    • Youtube
    • Nieuwsbrief
    • Contact en colofon
    • Meld nieuws
    • Adverteren
    • Vacature indienen

    Advocatie is een uitgave van
    Lefebvre Sdu
    Maanweg 174
    2516 AB Den Haag

    Powered by Lefebvre Sdu

    • Disclaimer
    • Privacy Statement & Cookieverklaring
    lefebvre SDU

    Het laatste nieuws van Advocatie
    twee keer per week in je mail
    ?

    Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

    Aanmelden

    ×