Sinds vandaag is in Spanje nieuwe strafwetgeving van kracht die grote gevolgen heeft voor general counsels van bedrijven die in het land zaken (willen) doen. Voor het eerst kunnen aansprakelijkheidskwesties – verband houdend met fraude en witwassen – voor het bedrijsleven via het strafrecht lopen. De straffen zijn niet mild.
Misdrijven als omkoping, fraude, witwassen, belastingontduiking en milieudelicten worden in de nieuwe wet, die afgelopen juni werd goedgekeurd, harder aangepakt. Straffen die nu opgelegd kunnen worden variëren van het opleggen van boetes, de sluiting van bedrijfsonderdelen voor vijf jaar, uitsluiting van overheidsopdrachten tot zelfs het opdoeken van het hele bedrijf.
Bedrijven worden aansprakelijk gehouden als de misdrijven gepleegd worden door employees, derden die onder het management of bestuur van de bedrijven vallen, en ook als de bedrijven profiteren van eventueel gepleegde overtredingen.
Bedrijfsjuristen en compliance officers van bedrijven en multinationals lopen nu de deur plat bij Spaanse advocatenkantoren – gespecialiseerd in corporate litigation – om uit te zoeken hoe ze moeten omgaan met de nieuwe wetgeving. De wet, die voorheen slechts individuen kon treffen, is uitgebreid naar het bedrijfsleven om gelijke tred te houden met de Europese wetgeving op dit gebied.