• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • AI, tech & legal
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Howden
    • OSR
    • PO-Online

Kabinet wil aanpak witwassen verbeteren

26 september 2022 door Advocatie Redactie

Het kabinet wil het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeteren. En tegelijkertijd ruimte bieden om ongewenste gevolgen van de strenge regelgeving tegen te gaan. Dit schrijven de ministers Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie aanpak witwassen die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen. Op een aantal terreinen is verbetering noodzakelijk.

Streng waar nodig

Om de aanpak van witwassen verder te verbeteren, zet het kabinet in op het verbeteren van de toepassing van de regelgeving door deze partijen en het toezicht daarop. Transparantie is belangrijk. Daarom wil het kabinet inzetten op beter zicht op de uiteindelijk belanghebbenden in een onderneming, trust, vereniging of stichting. Een gevuld UBO-register speelt hierbij een belangrijke rol. Verder zet het kabinet in op goede samenwerking tussen publieke partijen onderling, en ook met private partijen en tussen private partijen.

Ruimte waar mogelijk

De strenge regelgeving kan onbedoelde gevolgen hebben. Het kabinet wil kleinere financiële instellingen helpen de regelgeving na te leven, zonder dat hun werk onuitvoerbaar wordt. Hierbij kijkt het kabinet ook naar mensen die werken in sectoren waar het risico op witwassen hoog is, zoals sekswerkers en autohandelaren. Op dit moment krijgen zij door de sector waarin ze werken te maken met hoge financiële drempels, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening. Het kabinet wil de focus verleggen van een gehele sector naar een individuele afweging.

Het kabinet zal de Tweede en Eerste Kamer regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de beleidsagenda. Een eerste update over de voortgang van de acties zal in het voorjaar van 2023 worden gegeven.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op Taxence.nl.

Filed Under: Nieuws

Vorige artikel
Vonnis: Russische bank mag niet geweigerd worden bij aandeelhoudersvergadering
Volgende artikel
Prijswinnend onderzoek toont aan dat juristen slecht schrijven

Primary Sidebar

Topvacatures

Advocaat medewerker Arbeidsrecht Utrecht

Advocaat medewerker Onderneming en Commerciële Geschillen Den Haag

More vacancies

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Advocaat raadt veelpleger aan ander beroep te kiezen: “Je wordt voortdurend opgepakt”

  • Van jurisprudentie naar promptrecht: hoe LLM’s een nieuwe rechtsbron creëren

  • Tweede Kamer wil einde aan ‘notaris-hoppen’ door geweigerde cliënten

  • Nieuwe Uitdaging bij… Banning, Florent en Buren

  • Advocaat Shukrula trekt kort geding in

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Lefebvre Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Lefebvre Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
lefebvre SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×