Het ministerie van Financiën heeft eind februari de Algemene Leidraad Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet gepubliceerd.
Nederland is in 2010 door het IMF geëvalueerd op naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) op het gebied van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Het IMF beveelt onder meer aan om de private sector te voorzien van een nadere leidraad bij de uitvoering van haar (wettelijke) taken op het terrein van de witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. De leidraad beoogt hierin te voorzien.
Deze algemene leidraad treedt in plaats van eerdere door het ministerie van Financiën uitgegeven materiaal over de meld- en identificatieplicht (zoals de brochure meldplicht voor grootwaardehandelaren uit 2002 en de brochure meldplicht voor beroepsgroepen uit 2003), tenzij expliciet anders wordt aangegeven.
Het ministerie van Financiën heeft de betrokken toezichthouders gevraagd om ook een specifieke leidraad te ontwikkelen die voor de verschillende instellingen gelden. Dit document heeft betrekking op het algemene gedeelte van de leidraad en moet in samenhang bekeken worden met de specifieke onderdelen die door de verschillende betrokken toezichthouders gepubliceerd zullen worden. De diverse beroepsorganisaties van de instellingen die onder het WWFT toezicht vallen hebben sinds de invoering van de WWFT zelf richtsnoeren opgesteld, deze blijven actueel en zijn aangevuld.