OM: voor het eerst advocaat gehoord in Project Niet-Melders
De politie en FIOD hebben de afgelopen weken een advocaat, een belastingadviseur, een accountant en een notaris gehoord voor het niet melden van ongebruikelijke transacties of het niet doen van (volledig) cliëntenonderzoek. Het is voor het eerst dat een advocaat is gehoord in het ‘Project ... lees verder