• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • GZL 2022
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Rechter: UBO-register blijft in stand, maar twijfel aan rechtsgeldigheid begrijpelijk

18 maart 2021 door Advocatie Redactie

Register Now

De Rechtbank Den Haag heeft donderdag de eis van Privacy First om het UBO-register buiten werking te stellen, afgewezen. Wel stelt de voorzieningenrechter in het vonnis te begrijpen dat er twijfel is aan de rechtsgeldigheid van de anti-witwasrichtlijn die ten grondslag ligt aan het UBO-register.

Het UBO-register is voortgekomen uit de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn verplicht EU-lidstaten om persoonsgegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO) van ondernemingen te registreren en voor het publiek openbaar te maken. Deze openbaarheid moet een afschrikkende werking hebben op personen die bijvoorbeeld plannen zouden hebben om geld wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren.

Stichting Privacy First spande hierop een kort geding aan tegen de Staat vanwege grote bezwaren tegen de ‘zeer privacygevoelige informatie’ die ruim 1,5 miljoen Nederlandse entiteiten sinds eind september 2020 verplicht moeten registreren over hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’. In Nederland is het UBO-register is gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Volgens Privacy First heeft het UBO-register eerder ‘zwartmaken’ tot gevolg dan dat het witwassen zal tegengaan. “Om witwassen tegen te gaan en terrorismefinanciering te bestrijden, is geen UBO-register nodig, in ieder geval geen register dat voor iedereen openbaar toegankelijk is,” zo motiveerde de stichting de aankondiging om naar de rechter te gaan. Bij de Haagse voorzieningenrechter vorderde Privacy First buitenwerkingstelling dan wel schorsing van het UBO-register, of om in ieder geval het openbare karakter van de betreffende gegevens te schrappen.

Staat kan niet in strijd met richtlijn handelen

De rechter kan deze vorderingen echter alleen al niet toewijzen omdat de Staat in dat geval niet meer volledig zou voldoen aan de verplichting uit de vijfde anti-witwasrichtlijn om een openbaar UBO-register in te richten. Ook een tijdelijke buitenwerkingstelling wordt afgewezen. “De Staat kan niet in een positie worden gebracht waarin hij evident in strijd handelt met die richtlijn.” Een oordeel over de rechtmatigheid van een Europese richtlijn komt nu eenmaal toe aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, en die heeft zich er tot op heden niet over uitgesproken.

Een en ander maakt hierdoor dat Privacy First ‘op de muziek vooruit loopt’, vindt de rechter. “In kort geding is geen ruimte voor een toets van de rechtmatigheid van de door Privacy First ter discussie gestelde onderdelen van de Nederlandse implementatiewetgeving, die immers een directe vertaling vormen van dwingend voorgeschreven bepalingen uit AMLD4 en AMLD5.” Zo’n toets zou ook – indirect – een oordeel vragen over de rechtmatigheid van de anti-witwasrichtlijnen, en daar waagt de voorzieningenrechter zich niet aan.

Twijfel rechtsgeldigheid anti-witwasrichtlijn

Dat neemt niet weg dat de kortgedingrechter begrijpt dat er twijfel kan bestaan ‘over de rechtsgeldigheid van (onderdelen van) de aan de Nederlandse UBO-wetgeving ten grondslag liggende AMLD4 en AMLD5’, als het aankomt op de openbaarheid van gegevens. De rechter volgt op dit punt een kritisch advies van de Europese privacy-toezichthouder EDPS (European Data Protection Supervisor) en merkt op dat niet valt uit te sluiten dat de hoogste Europese rechter zal oordelen dat het openbare karakter van het UBO-register zich niet verhoudt met het privacyrichtlijnen.

De Nederlandse voorzieningenrechter stelt echter zelf geen prejudiciële vragen aan het Europese Hof op verzoek van Privacy First, zo staat in het vonnis. Soortgelijke vragen zijn namelijk al in november vorig jaar door een Luxemburgse rechter gesteld, waardoor de vragen al bij de Europese rechter liggen.

Privacy First beraadt zich nog op hoger beroep tegen het vonnis. Volgens de advocaat van de stichting, Otto Volgenant, wordt ‘van alle kanten betwijfeld of het UBO-register wel een effectief middel is in de strijd tegen witwassen en terrorisme’. “Het is met een kanon op een mug schieten. De hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie van de EU, zal hier uiteindelijk over oordelen. Ik verwacht dat die een streep door het UBO-register zet.”

Klik hier voor de uitspraak

82 procent van juridische professionals verwacht gelijk of gestegen aantal geschillen

Lees meer
RTL en Talpa

Fusie tussen RTL Nederland en Talpa gaat niet door

Lees meer

Rechterlijke macht richt landelijk comité op en overweegt stakingen

Lees meer

Ook in hoger beroep levenslang voor verdachten in zaak Derk Wiersum

Lees meer
Dilan Yesilgöz-Zegerius

Niet alleen dreiging zelf, maar ook maatregelen hebben invloed op welzijn advocaten

Lees meer
De verdachten op de dag van de steekpartij

Gerechtshof Den Haag: 7,5 jaar gevangenisstraf voor in gezicht steken Zoetermeerse advocaat

Lees meer

Filed Under: Nieuws, Notariaat

Vorige artikel
Leaders in Finance-podcast met Iris van de Looij, algemeen directeur van DUFAS
Volgende artikel
Innovatieve startups: meld je aan voor het LightSpeed Accelerator Program!

Primary Sidebar

AGENDA

Signalen van Witwassen

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Gebrekenregeling en Renovatie Bedrijfsruimte

Gebrekenregeling en Renovatie Woonruimte

Appartementsrecht: in theorie en praktijk

Meer Sdu Opleidingen voor Notariaat

Relevante producten voor het Notariaat

Topvacatures

Advocaat insolventie en herstructurering (hybride) Rotterdam

(Gevorderde) advocaat-stagiaire of advocaat-medewerker Vastgoed Amsterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • ‘Lawyers by day, artists by night’
  • Advocaat in den vreemde: ‘Het gaat hier meer over het strategisch onderhandelen’
  • ChatGPT: wat kan dat betekenen voor juridische zoekmachines?
  • Nieuwe Uitdaging bij… Jones Day, Six Advocaten en Stek
  • RTL en Talpa Fusie tussen RTL Nederland en Talpa gaat niet door

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×