• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • GZL 2023
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • VLC & Partners
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online

Aanvullende toelichting bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

29 november 2022 door Anne-Marie Noordenbos

Minister Kaag heeft op 28 november aan de Tweede Kamer een aanvullende toelichting aangeboden bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onder te verdelen in vier onderdelen:

  • Een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten;
  • Gegevensdeling mogelijk maken tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme;
  • Gezamenlijk monitoren van transacties mogelijk maken voor banken;
  • Verduidelijking van het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wwft, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Verduidelijking gebruik bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn in bepaalde gevallen onlosmakelijk verbonden met een cliënt of transactie. Instellingen hebben op grond van de Wwft de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van taken waarvoor die gegevens in bepaalde gevallen zeer relevant zijn omdat deze een indicatie op witwassen of het financieren van terrorisme vormen. De Wwft laat zich op dit moment niet expliciet uit over de mogelijkheid van gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard bij de uitvoering van de wettelijke taken.

Mede naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inzake een concept van dit wetsvoorstel is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. Op grond van de artikelen 9 en 10 van de AVG is verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verboden, tenzij sprake is van een in dat artikel genoemde uitzondering. Bij bijzondere categorieën van persoonsgegevens is dat onder meer het geval als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Dit is aan de orde bij het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

Specifieke grondslag

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens van strafrechtelijke aard alleen worden verwerkt als aan in dat artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Om de onduidelijkheid over het verwerken van deze persoonsgegevens zowel voor de betrokkenen als voor de verwerkers weg te nemen, is in het wetsvoorstel een specifieke grondslag opgenomen voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taken die voortvloeien uit de Wwft.

Bron: Aanvullende toelichting conform artikel 3.1 CW, nr. 2022-0000288934, Ministerie van Financiën, 29 november 2022

Dit bericht is eerder gepubliceerd op Taxence.nl.

Daling aantal gepasseerde akten vlakt af

Lees meer

Minister De Jonge: ‘Geen blaam voor notariaat bij verkoop sociale huurwoningen’

Lees meer

Koper van speculatieve grond hoeft koop niet na te komen, aldus rechter

Lees meer

Zakelijke nieuwssite publiceert top tien van Nederlandse vastgoednotarissen

Lees meer

Weerwind bevestigt: ‘Een concepttestament is niet rechtsgeldig’

Lees meer

KNB stelt ‘drietrapsraket’ voor in strijd tegen speculatieve grondhandel

Lees meer

Filed Under: Nieuws, Notariaat

Vorige artikel
Als advocaat de klimaatonderhandelingen in: 'In die kleine zaaltjes zitten is heel bijzonder'
Volgende artikel
Legal tech in de spotlight: 'Nieuwe technologie op de oude manier gebruiken is geen optie'

Primary Sidebar

AGENDA

Verdieping IPR familierecht**

Uitkeren en Turboliquideren

Online cursus Actualiteiten de Brussel II-ter Verordening**a

De vaststellingsovereenkomst in het personen- en familierecht*

Online cursus Actualiteiten kinderalimentatie**

Meer Sdu Opleidingen voor Notariaat

Topvacatures

Stagiair Advocatie Den Haag

Gevorderd advocaat-stagiair of -medewerker (M/V) Amsterdam

Advocaat-stagiaire Corporate / M&A Den Haag

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • Artificial intelligence is mensenwerk
  • Kamer vraagt om herziening vergoedingen juridische bijstand, Weerwind is terughoudend
  • Margreet Poot: General counsel met stoel aan de directietafel van Europa’s grootste haven
  • Prinsjesdag Troonrede: ‘Bedreiging van advocaten en andere hoeders van de rechtsstaat onaanvaardbaar’
  • Wielrennende advocaten slepen hondeigenaar voor de rechter na valpartij in de Amstel

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×