• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • GZL 2022
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • EVE
    • Hoffelijk Juridisch
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • OSR
    • PO-Online
    • YER Legal

Aanvullende toelichting bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

29 november 2022 door Anne-Marie Noordenbos

Minister Kaag heeft op 28 november aan de Tweede Kamer een aanvullende toelichting aangeboden bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onder te verdelen in vier onderdelen:

  • Een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten;
  • Gegevensdeling mogelijk maken tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme;
  • Gezamenlijk monitoren van transacties mogelijk maken voor banken;
  • Verduidelijking van het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wwft, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Verduidelijking gebruik bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn in bepaalde gevallen onlosmakelijk verbonden met een cliënt of transactie. Instellingen hebben op grond van de Wwft de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van taken waarvoor die gegevens in bepaalde gevallen zeer relevant zijn omdat deze een indicatie op witwassen of het financieren van terrorisme vormen. De Wwft laat zich op dit moment niet expliciet uit over de mogelijkheid van gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard bij de uitvoering van de wettelijke taken.

Mede naar aanleiding van het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inzake een concept van dit wetsvoorstel is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. Op grond van de artikelen 9 en 10 van de AVG is verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verboden, tenzij sprake is van een in dat artikel genoemde uitzondering. Bij bijzondere categorieën van persoonsgegevens is dat onder meer het geval als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Dit is aan de orde bij het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

Specifieke grondslag

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens van strafrechtelijke aard alleen worden verwerkt als aan in dat artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Om de onduidelijkheid over het verwerken van deze persoonsgegevens zowel voor de betrokkenen als voor de verwerkers weg te nemen, is in het wetsvoorstel een specifieke grondslag opgenomen voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taken die voortvloeien uit de Wwft.

Bron: Aanvullende toelichting conform artikel 3.1 CW, nr. 2022-0000288934, Ministerie van Financiën, 29 november 2022

Dit bericht is eerder gepubliceerd op Taxence.nl.

Loyens & Loeff kantoor

De nieuwe notariaat top 30: Loyens & Loeff heeft wederom Neerlands grootste notariaat

Lees meer

In 2022 minder akten gepasseerd dan in 2021

Lees meer

KNB-voorzitter Annerie Ploumen vertegenwoordigt Nederland bij Europese notarissenraad

Lees meer

Commissie opgestapt uit onvrede over benoemingenbeleid notarissen van minister

Lees meer

Aanvullende toelichting bij wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Lees meer

Ook notarissen willen betere toegankelijkheid notariaat voor kwetsbare doelgroepen

Lees meer

Filed Under: Nieuws, Notariaat

Vorige artikel
Als advocaat de klimaatonderhandelingen in: 'In die kleine zaaltjes zitten is heel bijzonder'
Volgende artikel
Legal tech in de spotlight: 'Nieuwe technologie op de oude manier gebruiken is geen optie'

Primary Sidebar

AGENDA

Signalen van Witwassen

Online cursus Modellen erfrecht en huwelijksvermogensrecht up-to-date

Gebrekenregeling en Renovatie Bedrijfsruimte

Gebrekenregeling en Renovatie Woonruimte

Appartementsrecht: in theorie en praktijk

Meer Sdu Opleidingen voor Notariaat

Topvacatures

Advocaat insolventie en herstructurering (hybride) Rotterdam

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • ChatGPT: wat kan dat betekenen voor juridische zoekmachines?
  • RTL en Talpa Fusie tussen RTL Nederland en Talpa gaat niet door
  • 82 procent van juridische professionals verwacht gelijk of gestegen aantal geschillen
  • Dilan Yesilgöz-Zegerius Niet alleen dreiging zelf, maar ook maatregelen hebben invloed op welzijn advocaten
  • Ook in hoger beroep levenslang voor verdachten in zaak Derk Wiersum

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2022
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×